Articole etichetate „spalare de bani”. 55 articole.
Special
Bitcoin se confruntă cu o nouă criză de imagine, după arestarea unui personaj important al comunității din spatele monedei electronice. Fostul director al platformei de tranzacționare BitInstant Charlie Shrem este acuzat în Statele Unite de conspirație pentru spălare de bani prin intermediul monedei virtuale. Acesta este acuzat că a facilitat tranzacții ilegale pentru utilizatorii pieței electron…
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan și alte șapte persoane au fost trimiși în judecată, în dosarul în care sunt acuzați de spăla...
Mai mulți patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile din Prahova au fost puși sub urmărire penală pentru evaziune fiscală și sp...
Procurorii DNA afirmă că prejudiciul total cauzat de foștii manageri ai UCM Reșița Adrian Chebuțiu și Adrian Preda, reținuți pentru evaziune...
Polițiștii de investigare a fraudelor au depistat în ultima săptămână peste 460 de tone de legume și fructe, precum și 56 de tone de mărfuri...
Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar în...
Firma pe care fostul deputat Gabriel Bivolaru, reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi folosit-o în afacerile cu țiței est...
Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru a fost reținut, luni, de procurorii constănțeni, alături de mai multe persoane, fiind suspectat de furt...
Peste 130 de TIR-uri care transportă produse achiziționate intracomunitar au fost verificate de polițiștii bucureșteni în ultimele două zile...
