Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane, reținuți pentru spălare de bani
Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei.
Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești i-au reținut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuț Șerban și Elena Giluela Ștefănescu și Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al instituției, anchetatorii vor cere instanței arestarea preventivă a acestora.
Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpații au făcut achiziții și livrări de mărfuri și servicii prin aproximatriv 60 de societăți comerciale din București și județul Prahova, unele de tip “fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operațiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest: Fug angajaţii de responsabilitatea de a conduce oameni?
-
Irina Barbu, IT Lead, ING Hubs România – Tech Foundation and Channels: „Performanţa apare atunci când oamenii au claritate, sprijin şi spaţiu să-şi facă treaba bine”
-
Paul Cosmovici, Managing Partner, Cosmovici Intellectual Property: România autentică, dar neprotejată. Gust tradiţional, mândrie naţională, proprietate intelectuală