Pregătiri pentru Schengen: marfă de 1 mil. lei confiscată din TIR-uri

În cadrul acțiunii pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul achizițiilor intracomunitare și al transportului de mărfuri, au fost verificate 131 de TIR-uri cu mărfuri provenite din achiziții intracomunitare din Bulgaria, Grecia, Germania, Olanda, Italia și Spania, precum și trei centre comerciale din municipiul București.

Au fost indisponibilizate 4 autotrenuri încărcate cu 100 de tone de carne de pui și produse congelate și un autotren încărcat cu 19 tone de struguri și pepeni. Valoarea totală a mărfurilor depășește 1.000.000 de lei.

De asemenea, pentru 7 autotrenuri încărcate cu produse congelate, sunt continuate verificările față de reprezentanții firmelor. Aceștia sunt cercetați în cadrul a 5 dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii au instituit filtre rutiere în cinci zone de acces în București, verificând TIR-urile care transportau produse achiziționate intracomunitar, pentru a stabili dacă documentele de transport sunt conforme cu realitatea (datele referitoare la prețul, tipul și cantitatea mărfii transportate). De asemenea, au verificat respectarea legislației în domeniul transportului de mărfuri.

Polițiștii au verificat și trei centre comerciale din Capitală, urmărind existența unei legături comerciale directe între firmele înscrise pe documente și beneficiarii finali, în scopul depistării unor eventuale modalități de sustragere de la plata TVA intracomunitare.

Acțiuni de acest gen au avut loc și la data de 28 iunie și 12 iulie, soldate cu 22 de dosare penale și confiscarea a aproape 400 de tone de mărfuri, în special legume, fructe și produse congelate.