Articole etichetate „spalare de bani”. 55 articole.
Actualitate
Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de…
Fenomenul scandalurilor de spălare de bani capătă noi dimeniuni în industria bancară globală după ce olandezii de la ABN Amro au intrat pe l...
Fotbalul din Belgia, zguduit din nou de probleme cu legea. Poliția a percheziționat sediul Federației Belgiene de Fotbal, dar și pe cel al c...
Grupul bancar ING încă se luptă să depășească scandalul de spălare de bani în care a fost implicată, la șase luni după ce a plătit una dintr...
RCS&RDS, filiala a Digi Communications (DIGI), emitent listat la bursa de la București, a fost amendată cu 1,3 milioane de lei și i-au fost...
Autoritățile au percheziționat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german Frankfurt, în urma unor suspiciuni de spălare de...
Viceprimarul din Urziceni, Liviu Cazan, a fost reținut de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița luni noapte, alături...
Sanda Ladoși este audiată, la ora transmiterii știrii, la sediul DIICOT, structura centrală, cântăreața fiind acuzată de grup infracțional o...
Șeful echipei de F1 Force India a fost arestat pentru o presupusă spălare de bani în valoare de 1 miliard de lire sterline, legată de falime...
