Scandal la Bitcoin. Cum a ajuns moneda să fie folosită pentru spălare de bani

PE LÂNGĂ POSTUL OCUPAT LA PLATFORMA BITINSTANT, ÎN PREZENT NEFUNCȚIONALĂ, Shrem a deținut până la declanșarea scandalului și postul de vicepreședinte al Bitcoin Foundation, care reprezintă operatorii și deținătorii de monede bitcoin în fața unei comisii înființate de autoritățile financiare americane pentru supravegherea tranzacțiilor cu moneda virtuală.

Shrem, 24 de ani, a trecut în numai trei ani de la postura de student care investea în ceva riscant și ieșit din comun la a fi unul dintre cei mai cunoscuți „multimilionari în bitcoin„ – o față umană pentru un concept care a intrat foarte recent în atenția publicului. După arestare, Shrem a devenit și un reprezentant al laturii întunecate a bitcoin, potrivit Business Insider.

SHREM A NEGAT TOATE ACUZAȚIILE ADUSE DE AUTORITĂȚI. „Bitcoin este pe cale să fie instituționalizată. Într-o primă fază a fost exploatată de infractori, pentru că era încă nouă și accesibilă. Pe măsură ce mai mulți investitori și oameni de afaceri se implică, va fi tot mai greu să fie utilizată în scopuri ilicite„, a spus Gil Luria, analist la compania Wedbush Securities în Los Angeles.

Shrem a fost eliberat pentru o cauțiune de un milion de dolari, dar trebuie să rămână în arest la domiciliu. Procurorii au explicat că există riscul ca acesta să plece din țară, având în vedere că obișnuiește să călătorească mult, are o avere de 6 milioane de dolari, conform declarațiilor proprii, și deține un avion personal, scrie Bloomberg.

În 2011, în timp ce era student la Brooklyn College, Shrem a cumpărat monede bitcoin la un preț mai mic de 5 dolari, iar ulterior din nou la 20 de dolari. În prezent, moneda este cotată la circa 840 de dolari potrivit CoinDesk Bitcoin Price Index.

Cu 10.000 de dolari împrumutați de la familie, Shrem a înființat BitInstant, un serviciu care permitea utilizatorilor să cumpere rapid bitcoin. În prezent, activitățile BitInstant sunt suspendate, iar clienții nemulțumiți au intentat un proces colectiv împotriva acesteia, sub acuzația de înșelătorie.

Faima și conexiunile lui Shrem în comunitatea bitcoin au înre-gistrat o ascensiune constantă, odată cu extinderea BitInstant și creșterea accelerată a prețului monedei. În decembrie 2011, la două luni de la lansare, BitInstant a atras primele fonduri de la investitori. Compania, care până la acel moment avea tranzacții procesate în valoare de peste 500.000 de dolari, a angajat un designer și un alt programator.