Articole etichetate „spalare de bani”. 55 articole.
Actualitate
Un număr de 167 de percheziții au loc, luni dimineață, în București și în 14 județe, fiind vizată o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 110 persoane urmând să fie duse la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Un număr de 167 de percheziții au loc, luni dimineață, în București și în 14 județe, fiind vizată o grupare specializată în evaziune fiscală...
Uniunea Europeană a făcut un pas important spre un acord asupra combaterii coordonate a evaziunii fiscale și spălării de bani după ce Români...
Un număr de 23 de percheziții domiciliare au loc, joi dimineață, în șapte județe, între care Mureș, Bacău, Brașov și Iași, la persoane suspe...
Polițiștii bucureșteni de investigarea fraudelor fac, marți dimineață, trei percheziții la locuințele unor suspecți de înșelăciuni și spălar...
Omul de afaceri Marius Locic a fost reținut, vineri dimineață, de procurorii DIICOT, iar soția acestuia a primit interdicție de a părăsi țar...
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Țurcan, foștii directori ai Petromservice Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnostopol au fost trimiși în...
Banca centrală a Greciei a anunțat, luni, că a activat un fond de salvare pentru Proton Bank, naționalizând efectiv mica instituție de credi...
Anchetatorii americani au indoieli in legatura cu credibilitatea femeii care l-a acuzat pe fostul director FMI, Dominique Strauss-Kahn de ag...
