Firma controlată de Bivolaru, deținută de companii offshore reprezentate de soția și sora lui
Firma pe care fostul deputat Gabriel Bivolaru, reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi folosit-o în afacerile cu țiței este deținută de două companii offshore, cu sediul în Cipru, reprezentate de soția și de fiica acestuia, potrivit unor surse judiciare.
Sursele citate au spus că fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru controlează o societate comercială cu sediul în Năvodari, specializată în obținerea unor produse intermediare prin prelucrarea țițeiului.
Societatea folosită de fostul deputat în afacerea cu țiței este deținută de două companii offshore, cu sediul în Cipru, care sunt reprezentate de soția lui Bivolaru, Ana Maria Olteanu, și de sora acestuia, Mihaela Ene.
Potrivit datelor înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea figurează ca fiind în funcțiune, dar sub “urmărire penală”.
Surse din rândul anchetatorilor au declarat, pentru MEDIAFAX, că societatea controlată de Bivolaru ar fi fost implicată în comerț cu combustibili contrafăcuți.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest: Fug angajaţii de responsabilitatea de a conduce oameni?
-
Irina Barbu, IT Lead, ING Hubs România – Tech Foundation and Channels: „Performanţa apare atunci când oamenii au claritate, sprijin şi spaţiu să-şi facă treaba bine”
-
Paul Cosmovici, Managing Partner, Cosmovici Intellectual Property: România autentică, dar neprotejată. Gust tradiţional, mândrie naţională, proprietate intelectuală