Articole etichetate „spalare de bani”. 55 articole.
Actualitate
Conform unor rapoarte din presa străină, Banca Centrală Europeană ia în considerație renunțarea la bancnota de 500 de euro, despre care europenii cred că este folosită cu precădere în operațiuni de spălare de bani și pentru finanțarea terorismului. Financial Times…
Condamnat la opt ani de închisoare pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, libanezul – american Hassan Awdi primește de la Guvernul...
Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de...
Elena Udrea este acuzată de spălare de bani și fals în declarații, au transmis surse judiciare pentru gândul. Elena Udrea a fost citată, joi...
Aproape 200 de infracțiuni economice au fost constatate în ultima săptămână, în urma activităților desfășurate de polițiștii specializați în...
Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăți comerciale, a perchezițiilor și a...
Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au depistat, în urma controalelor la diferite societăți comerciale, a perchezițiilor și a...
Omul de afaceri Ioan Niculae - urmărit penal, alături de apropiați ai săi, pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani - a înstrăi...
Zece persoane au fost reținute de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne alterată, du...
