Cazuri de spălare de bani și evaziune fiscală: bilanțul infracțiunilor economice în ultima săptămână

În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor acționând, sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au constatat 124 de infracțiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 123 de persoane, dintre care 9 au fost reținute și 2 arestate.

Astfel, polițiștii au constatat, în ultima săptămână, 57 de infracțiuni de evaziune fiscală, 17 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 12 fapte de complicitate la evaziune fiscală și 6 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

De asemenea, polițiștii cercetează 5 fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor și câte 4 de înșelăciune, uz de fals, la Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, de fals material în înscrisuri oficiale, precum și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Au mai fost depistate 2 infracțiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, tot 2 de delapidare și câte una de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse, respectiv la Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. În perioada menționată, polițiștii au constatat și o infracțiune de dare de mită.

De asemenea, în data de 4 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mureș au desfășurat 15 percheziții, în județele Mureș, Cluj și Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor cerealiere și al materialelor de construcții. Polițiștii bănuiesc 15 persoane că ar fi achiziționat și comercializat mărfuri fără documente legale și fără a le evidenția în actele contabile. În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 23 de tone de cereale (grâu, porumb și orz), materiale de construcții de peste 200.000 de lei, bani (150.000 de lei) și alte mijloace materiale de probă.