Recolta Poliției pe câteva zile: peste 100 de hoți și un caz de evaziune fiscală de 400.000 de lei

În perioada 17 – 24 octombrie, polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor acționând, sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 102 infracțiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 109 persoane, dintre care 3 au fost arestate și 4 reținute.

Astfel, polițiștii au constatat 38 de infracțiuni de evaziune fiscală, 17 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 11 înșelăciuni, 5 infracțiuni de uz de fals, 4 de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 3 de fals material în înscrisuri oficiale, una de fals în declarații, 4 infracțiuni de contrabandă și 3 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

De asemenea, polițiștii cercetează 3 fapte de delapidare, 3 la Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, 2 de abuz în serviciu, una la Legea 31/1990 privind societățile comerciale, una la Legea 656/2003 privind spălarea banilor, una de neglijență în serviciu și 2 de altă natură.

În perioada menționată, polițiștii au constatat 2 infracțiuni de dare de mită și o infracțiune de luare de mită.

De asemenea, polițiștii au finalizat cercetările într-un caz de evaziune fiscală care a cauzat un prejudiciu important bugetului de stat.

La data de 23 octombrie, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime din cadrul Direcției de Poliție Transporturi – I.G.P.R. au finalizat cercetările fața de un tânăr de 27 de ani, admnistrator al unei societăți comerciale din București, bănuit de comiterea infracțiunilor de folosire de acte nereale în fața autorităților vamale și evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști a reieșit că, tânărul ar fi efectuat 80 de importuri, în perioada septembrie – octombrie 2014, prezentând acte nereale în fața autorității vamale, fără a înregistra în contabilitate operațiunile. Acesta ar fi declarat un sediu fictiv pentru societatea pe care o administra, în vederea sustragerii de la eventuale controale financiare și vamale.

În cauză, s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de bănuit. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către inspectorii antifraudă de pe lângă Parchetul Tribunalului Constanța, în urma căreia a fost stabilit un prejudiciu în valoare de 400.000 de lei.