Vâlcov a întocmit planul de afaceri pentru firmele înființate prin interpuși - documente anchetatori

Potrivit unor documente ale anchetatorilor, care cer un nou aviz pentru arestarea lui Darius Vâlcov, începând din 2011 și până în prezent acesta a derulat operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția de primar, senator și ministru, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției pentru a proteja firmele SC Contis Company SRL – SC Contis Consulting Company – S.C. Millenium Tophografica, Societatea Civilă de Avocați Ciobanu și Asociații și Enero Prod SRL – S.C. City Hotel & Lounge S.R.L.

Conform documentelor anchetatorilor obținute de MEDIAFAX, în luna ianuarie 2015 un om de afaceri a fost sunat de către Lucian Sușală, apropiat al fostului ministru al Finanțelor, pentru a cumpăra dreptul de folosință asupra Hotelului City din Slatina.

În urma întâlnirii, Lucian Sușală i-a propus omului de afaceri, denunțător în dosar, să cumpere Hotelul City, transmițându-i că în anii anteriori au fost investiți aproximativ 4.000.000 lei de către societățile comerciale Camfin, Plus Confort, Bogmar și MKS. Anchetatorii notează că, în condițiile în care omul de afaceri dorea să evalueze, în prealabil, situația financiară a societății, a stabilit cu Lucian Sușală să fie numit întâi ca administrator, ulterior devenind și acționar. Cu privire la prețul tranzacției, s-a stabilit ca acesta să fie negociat ulterior.

În urma numirii sale ca administrator, omul de afaceri a constatat că între societățile SGV Development și City Hotel nu erau facturate relațiile comerciale derulate între aceste societăți, în sumă de 240.000 de lei, din care 150.000 de lei din contul curent al societății, iar 90.000 de lei aport propriu, bani pe care i-a înmânat administratorului.

Anchetatorii mai spun că Lucian Sușală l-a contactat pe omul de afaceri pentru că știa că acesta dispune de lichidități care ar fi putut justifica investițiile făcute de societățile comerciale Camfin, Bogmar, MKS și Plus Afmin, în mod nelegal, în sensul că aceste societăți nu au facturat serviciile pentru SGV.

De asemenea, cu ocazia unor controale făcute de organele fiscale la S.C. Bogmar, denunțătorul a discutat cu reprezentantul firmei de contabilitate S.C. Contis Consulting, căruia i-a cerut să îi transmită lui Lucian Bogdan Timofte să nu dea explicații în scris organelor fiscale, mai menționează anchetatorii.

Potrivit anchetatorilor, documentele redactate pentru cesiunea societății City Hotel au fost întocmite de către avocat.

În documentele citate se mai precizează că în vara anului 2011 Darius Vâlcov i-a propus unui cunoscut să înființeze o firmă de cadastru, una de contabilitate și un birou de avocatură, iar pentru înființarea, administrarea și dotarea celor trei societăți fostul ministru i-a dat acestuia, în mai multe tranșe, suma de aproximativ 1.500.000 de lei, propunându-i ca după ce vor fi amortizate costurile să devină partener cu un procent de 20% la firma de cadastru și 40% la celelalte două firme.

Anchetatorii mai spun că în timpul discuțiilor preliminare Darius Vâlcov a scris olograf, pe mai multe coli A4, un plan de afaceri în care erau menționate estimările privind cheltuielile și veniturile, precum și procentele care reveneau fiecăruia în urma derulării celor trei afaceri, iar ulterior i-au fost prezentate periodic documente justificative pentru banii cheltuiți.

Cu privire la persoanele care fac sau au făcut parte din acționariatul societăților, precum și la cele care au deținut calitatea de administrator, Vâlcov își dădea acceptul în legătură cu respectivele persoane.

De asemenea, în documentele anchetatorilor se mai arată că, la indicația lui Darius Vâlcov, S.C. Millenium Tophografica a fost introdusă într-o asociere în participațiune cu S.C. SGV S.R.L. și cu S.C. City Hotel S.R.L., urmând ca această asociere în participațiune să administreze Hotelul City din Slatina și urmând ca 30 % din eventualul profit să revină S.C. Millenium Tophografica.

Pentru această asociere în participațiune, la indicațiile lui Vâlcov, care deținea în fapt această societate, au fost virați 800.000 de lei.

De asemenea, în cursul anului 2011, Darius Vâlcov i-a dat persoanei care a înființat aceste firme să păstreze în locuința sa un seif, la care fostul ministru, precum și Lucian Sușală aveau acces după ce, în prealabil, îl sunau, iar el le permitea accesul în imobil. Anchetatorii mai spun că atunci când Vâlcov și Sușală accesau seiful nicio altă persoană care locuia în imobil nu asista la ceea ce se întâmpla în cameră.

Conform anchetatorilor, în cursul acestui an fostul ministru al Finanțelor a mutat seiful în comuna Osica de Sus din județul Olt. În acest seif, Darius Vâlcov ținea, potrivit anchetatorilor, 90.000 de dolari și 1.323.850 de lei, trei lingouri de aur care cântăresc în total trei kilograme, un tablou cu ramă aurie, inscripționat Renoir, un tablou inscripționat Jean Cocteau și o pictură pe lemn, inscripționată Aurel Acasandrei.

DNA cere un nou aviz pentru arestarea lui Darius Vâlcov, suspectat că a folosit informații obținute când a fost primar, senator și ministru, pentru a sprijini firme pe care le administrează prin interpuși, în acest dosar fostul ministru al Finanțelor fiind suspectat de trafic de influență și efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția.

În acest context, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a transmis procurorului general al României referatul cauzei, pentru ca acesta să sesizeze Senatul, pentru a se obține avizul necesar efectuării în continuare a urmăririi penale a lui Darius Vâlcov. De asemenea, DNA a cerut și încuviințarea reținerii și arestării fostului ministru.

Acesta nu este primul aviz pe care DNA îl cere în cazul lui Vâlcov. Direcția Națională Anticorupție a solicitat, în 19 martie, aviz de la Senat pentru reținerea și arestarea preventivă a lui Darius Bogdan Vâlcov, pentru trafic de influență, după ce ar fi intervenit, când era primar al Slatinei, în atribuirea unor contracte către un om de afaceri, care i-ar fi promis 20 la sută din sumele încasate.

Comisia juridică a Senatului nu a putut da, marți, un vot în favoarea sau împotriva cererii DNA de reținere și arestare preventivă a senatorului Darius Vâlcov, înregistrându-se egalitate, respectiv cinci voturi ”pentru” și cinci ”împotrivă”, precum și o abținere. Președintele comisiei juridice din Senat, Cătălin Boboc a declarat că, în urma înregistrării votului de egalitate, raportul comisiei în cazul cererii DNA de reținere și arestarw preventivă, în cazul lui Darius Vâlcov, este negativ, plenul urmând a decide în acest caz.

Darius Vâlcov a spus că a dat o declarație în fața comisiei și că își va susține nevinovăția în plen miercuri.

Fostul ministru al Finanțelor Darius Vâlcov a fost audiat la DNA, luni, în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Procurorii l-au anunțat în 13 martie pe Darius Vâlcov că este urmărit penal.

Darius Vâlcov i-a înaintat, în 15 martie, premierului Victor Ponta demisia din funcția de ministru al Finanțelor, dar Ponta a precizat, inițial, că acesta va rămâne ministru până la finalizarea noului Cod Fiscal. După ce DNA a anunțat că cere arestarea lui Vâlcov, premierul a anunțat că a aprobat demisia lui și că va prezenta în cel mai scurt timp președintelui Klaus Iohannis o propunere pentru portofoliul Ministerului Finanțelor. Vineri, după ce a discutat cu premierul, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care a luat act de demisia lui Darius Vâlcov și cel prin care premierul Victor Ponta a preluat interimatul la Ministerul Finanțelor.

DNA arată, în referatul cauzei, că în 2009, administratorul unei societăți comerciale l-a contactat pe Darius Vâlcov, care la acel moment era primar al municipiului Slatina. Omul de afaceri i-a propus lui Vâlcov ca, în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante, pentru a câștiga licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, în orașele Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20 la sută din valoarea sumelor încasate (fără TVA), conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări.

În final, firma omului de afaceri a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului “Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu Compania de Apă Olt pentru mai multe lucrări.

“Administratorul societății și suspectul Vâlcov Bogdan Darius au stabilit, de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăți în contul societății”, potrivit procurorilor anticorupție.

În același dosar mai sunt urmăriți penal primarul din Slatina, Minel Prina, în cazul căruia instanța supremă a decis să fie plasat în arest la domiciliu, precum și Lucian Petruț Sușală, director al SC Imobiliare Consloc SRL, firmă administrată de Primăria Slatina. În cazul acestuia, instanța supremă a decis arestarea preventivă. Prina este suspectat de complicitate la infracțiunea de trafic de influență, în timp ce Sușală este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la trafic de influență, evaziune fiscală și spălare de bani.

Anchetatorii au dispus, în același dosar, cercetarea sub control judiciar a lui Bogdan Petrică Timofte și a lui Cristian Constantin Tomescu, ambii fiind suspectați de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracțiunea de trafic de influență, evaziune fiscală și spălare de bani.

În referatul DNA cu propunerea de arestare pentru primarul Minel Prina și omul de afaceri Lucian Petruț Sușală, anchetatorii spun că Darius Vâlcov a primit “comisionul” în pungi de plastic, banii fiindu-i dați în tranșe cuprinse între 400.000 și un milion de lei, suspecți din dosar afirmând că au fost situații în care s-au înâlnit cu Vâlcov chiar și în cimitir.

Darius Vâlcov a avut două mandate de primar la Slatina, din 2004 până în 2012. În 27 martie 2012, Darius Vâlcov și-a anunțat demisia din PDL, partid al cărui membru a fost din anul 2000. Astfel, el a fost eliberat din funcția de primar în 28 martie 2012, printr-un ordin al prefectului. La alegerile din iunie 2012, Darius Bogdan Vâlcov a fost reales primar al Slatinei cu peste 80 la sută din voturi, dar a renunțat la funcție câteva luni mai târziu, respectiv în decembrie 2012, când a fost ales senator de Olt din partea PSD.

Din august 2014 și până în decembrie 2014, Darius Vâlcov a fost ministru delegat pentru Buget, iar din decembrie 2014 până în 20 martie 2015 a fost ministru al Finanțelor Publice.