Pe urmele unui titan cripto decăzut: Sam Bankman-Fried, omul din spatele colapsului de 32 de miliarde de dolari al gigantului FTX, riscă ani grei de închisoare dacă autoritățile americane reușesc să pună mâna pe el

Sam Bankman-Fried, fostul CEO al platformei de tranzacționare FTX, ar putea fi închis pentru acuzația de fraudă, în cazul colapsului de 32 de miliarde de dolari suferit de platformă dacă autoritățile americane vor reuși să îl prindă, scrie CNCB.

Cel puțin 8 miliarde de dolari lipsesc din buzunarele utilizatorilor. Conform anchetei, banii au fost folosiți pentru a acoperi alte pierderi de miliarde înregistrate de Almeda Research, un fond de tip hedge care aparține lui Bankman-Fried.

Atât FTX cât și Almeda au intrat în faliment cu pierderi uriașe. John Ray, CEO-ul desemnat să preia conducerea platformei de tranzacționare susține că „în cei 40 de ani de experiență în domeniul juridic și cel al restructurărilor” nu a văzut niciodată „un eșec atât de total al managementului corporativ și o absență atât de puternică a unor informații financiare transparente” așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Atunci când a fost întrebat despre episodul FTX, fostul CEO al platformei de tranzacționare a declarat că „a fost vorba de o lună foarte proastă”, însă a respins acuzațiile de fraudă.

În SUA frauda este o infracțiune care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viață. În cazul lui Bankman-Fried, procurorii se întreabă dacă fostul CEO a folosit banii acestora ca garanție pentru  împrumuturi sau în alte scopuri.

„Vorbim despre un caz de fraudă total imputabil aici.  Dacă aș juca rolul de avocat al domnului Sam Bankman-Fried, i-aș spune că ar trebuie să fie foarte preocupat de problema pedepsei cu închisoarea. Pentru el asta ar trebui să devină principala grijă”, a declarat Renato Mariotti, fost procuru federea și avocat care s-a făcut remarcat în procese de judecată privind bursele și alte platforme de tranzacționare.

Frauda este principala acuzație care i se va aduce fostului CEO. În funcție de dimensiunea pierderilor financiare și de alte acuzații, Bankman-Fried ar putea petrece cinci ani după gratii sau chiar toată viața. Cu toate acestea, durata unei sentințe este încă greu de anticipat.

Conform legilor americane care guvernează condamnările, acestea se realizează pe baza unui sistem numeric care determină sentința minimă și sentința maximă care se poate stabili. În funcție de gravitatea infracțiunii sistemul pleacă de la 1 și ajunge până la 43.

Frauda este notată cu 7 puncte potrivit sistemului, însă factori precum dimensiunea pierderilor financiare, numărul victimelor și folosirea în acest scop al anumitor piețe reglementate, pot aduce cu ușurință cel puțin 30 de puncte peste cele inițiale.

„În funcție de ce descoperă autoritățile pe fondul investigațiilor, Sam Bankman-Fried s-ar putea confrunta atât cu amenzi grele cât și cu posibilitatea încarcerării”, a declarat Richard Levin, președinte al Departamentului de Reglementare al sectorului fintech.