Un tânăr de 24 de ani din SUA, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare după ce a creat o schemă Ponzi cu criptomonede. Pierderile investitorilor depășesc 90 de milioane de dolari

Investitorii lui Stefan Qin au crezut că au găsit o afacere sigură – Virgil Sigma, un hedge fund care generează profituri de 500% prin exploatarea diferențelor de preț din rândurile criptomonedelor regăsite pe 40 de exchange-uri internaționale, scrie Bloomberg.

În schimb, tânărul de 24 de ani – un geniu al matematicii, după cum se autointitulează – a folosit banii pentru a-și construi un stil de viață opulent, incluzând aici un penthouse în Manhattan de 23.000 de dolari pe lună și o serie eșuată de investiții imobiliare și de tip ICO (proiecte de oferte inițiale de criptovalute). Autoritățile federale din SUA spun că tânărul a înșelat peste 100 de oameni, paguba totală ajungând la peste 90 de milioane de dolari.

Deși o parte din victimele lui Qin au declarat că acesta ar trebui să stea în spatele gratiilor pentru o perioadă cât mai lungă de timp, o instanță de judecată din Statele Unite l-a condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare.

„Qin a ales în mod deliberat și conștient această modalitate de a-și înșela investitorii, inclusiv crearea de extrase de cont false. Acest tip de delict «cu guler alb» este la fel de devastator pentru victime ca orice alt fel de infracțiune și ar trebui pedepsit în mod sever”, spune judecătoarea Valerie Caproni.

Peste zece investitori i-au scris judecătoarei, notând aici câțiva oameni care și-au pierdut economiile de-o viață din cauza lui Qin și un cetățean australian care a renunțat la facultate pentru a fonda Virgil Sigma Fund LP în 2017 (companie încorporată în Insulele Cayman). O femeie citată de Bloomberg a declarat că a rămas fără casă în urma schemelor efectuate de tânăr.

Qin susține că a dezvoltat un algoritm special de tranzacționare numit Tenjin, care ar putea obține profituri prin cumpărarea de criptomonede pe un exchange și vânzarea lor la un preț mai mare pe o altă platformă. La scurt timp după ce a creat Virgil, Qin susținea că fondul producea randamente anuale de 500% în 2017.

The Wall Street Journal, cel mai puternic ziar de business din lume, i-a redactat un profil în 2018, perioadă în care tânărul gestiona 23,5 milioane de dolari. Până în 2020, tânărul strânsese deja peste 90 de milioane de dolari.

El a creat hedge fund-ul în primul an de facultate, folosind un algoritm despre care credea că este „o mașinărie uimitoare de făcut bani”

„Însă lucrurile au început să se înrăutățească, iar oamenii au început să devină suspicioși cu privire la promisiunile mele”, spune Qin, care se confruntase inițial cu o potențială sentință de 20 de ani de închisoare.