Un scandal rusesc de spălare de bani se extinde și lovește băncile europene. Dezvăluiri aproape zilnice expun o multitudine de activități suspecte în care sunt implicate

În fruntea grupului de acțiuni în scădere s-a aflat ieri banca austriacă Raiffeisen Bank International. Cotațiile s-au dus în jos cu până la 12% după ce Hermitage Fund a arătat că banca a ignorat semnele de avertizare care ar fi ajutat la stoparea spălării de fonduri provenind din activități criminale rusești.

Au scăzut și acțiunile băncilor olandeze după publicarea unui articol în care se arată că cele mai mari trei dintre ele au fost folosite de un grup numit „Troika Laundromat“ pentru a transfera bani din Rusia.

Dezvăluiri aproape zilnice expun o multitudine de activități suspecte în care sunt implicate bănci europene. În statele baltice acum membre ale UE, iar în trecut republici sovietice, au fost lansate anchete, la fel și în țările nordice, în SUA și Marea Britanie. Aceasta înseamnă că va dura luni de zile până când va fi cunoscută amploarea cazului. Însă începe să se contureze rolul avut de băncie nordice care, adesea prin subsidiarele baltice, au devenit ajutoarele infractorilor ruși care transferau bani în Vest.

Cititi mai multe pe www.zf.ro