Soții Fughină și Laszlo Kiss, reținuți în dosarul "Ultra Pro Computers"

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut-o și pe și Liliana Anton, iar în cazul Anei Lavinia Vasile-Caba au dispus cercetarea sub control judiciar, au declarat pentru MEDIAFAX surse judicare.

Potrivit surselor citate, Ana Lavinia Vasile-Caba a recunoscut faptele de care este acuzată și a dat o declarație completă.

Soții Fughină, Laszlo Kiss și Liliana Anton vor fi prezentați joi Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

În acest dosar, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au făcut, miercuri, 17 percheziții domiciliare în București și în județele Vrancea și Ilfov, la membrii grupării infracționale suspectate de infracțiuni de delapidare și spălare de bani.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că peste 10 milioane de euro ar fi fost scoși din patrimoniul Ultra Pro Computers și transferați în conturile unor offshore-uri, operațiune în care ar fi fost implicați Cristian Fughină, soția acestuia, Alina Fughină, tatăl lui, Ștefan Fughină, și Laszlo Kiss.

Anchetatorii susțin că membrii familiei Fughină și omul de afaceri Laszlo Kiss au încercat să șteargă urmele activităților ilicite derulate între K Tech Electronic, societate care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, și cele patru societăți offshore, prin introducerea cererii de insolvență a firmei prin care s-au spălat banii, susțin procurorii DIICOT.

Potrivit DIICOT, există suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2008 – iunie 2009, Cristian Fughina, Laszlo Kiss, Ana Lavinia Vasile-Caba și Liliana Anton au constituit un grup infracțional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obținerea de fonduri materiale din patrimoniul societății K Tech Electronics, prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora.

Scopul grupului a fost atins prin însușirea de către Cristian Fughină a unei sume totale de 39.665.729 de lei (17.784.500 de lei din această sumă reprezentând valoarea unui imobil din București), prin intermediul mai multor societăți offshore pe care le controla.

Procurorii DIICOT au mai arătat că activitatea infracțională a grupului s-a derulat în patru etape. În prima etapă, în perioada 15 iulie 2008 – 27 august 2008, s-au încheiat 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT, de către K Tech Electronics (în calitate de vânzător), către patru societăți offshore (în calitate de cumpărători), controlate de Laszlo Kiss, în valoare de 13.455.141,65 de euro și 3.185.123.20 de dolari.

Toate aceste contracte, notează procurorii, includ o clauză identică, conform căreia vânzătorul – K Tech Electronics SRL, (deși nu a primit niciun avans), în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile contractuale în tot sau în parte, ori le îndeplinește necorespunzător va fi obligat la plata de daune interese echivalente cu valoarea contractului. Aceste contracte cu clauze vădit defavorabile, au fost semnate pentru vânzător de administratorul Cristian Fughină, predarea produselor urmând a se efectua la diferite puncte de lucru, din țară, ale vânzătorului.

În a doua etapă, având în vedere ca societatea K Tech Electronics SRL nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în cele 24 de contracte, respectiv nu a livrat produsele prevăzute în termenele stabilite, s-a urmărit emiterea facturilor de către societățile offshore controlate de Laszlo Kiss, ce conțineau la rubrica “Denumirea produselor sau serviciilor” mențiunea “sancțiune nerespectare Contract de vânzare cumpărare nr. …” și acceptarea imediată a acestora la plată de administratorul Cristian Fughină.

Astfel, suma totală facturată de către cele patru societăți offshore în intervalul 1 septembrie 2008-29 octombrie 2008 a fost de 56.970.212,29 de lei noi, izvorul acesteia fiind reprezentat de clauzele penale prevăzute în cele 24 de contracte încheiate, a căror obligație nu a fost respectată de către vânzător, toate facturile fiind acceptate imediat la plată de Cristian Fughină.

Față de această împrejurare, având în vedere caracterul cert, lichid și exigibil al creanțelor, create cu rea-credință, față de soceitatea K Tech Electronics, în continuarea planului infracțional cele patru societăți offshore au deschis 24 de acțiuni, la diferite instanțe din țară, în funcție de locația prevăzută în contract pentru livrarea bunurilor, în vederea obținerii unor somații de plată, scopul urmărit fiind acela de a obține titluri executorii.

În cea de-a treia etapă, arată anchetatorii, având în vedere că Alina și Cristian Fughină în calitate de administratori cunoșteau situația activelor companiei K Tech Electronics SRL, s-a urmărit stingerea datoriilor artificial create cu ajutorul grupului infracțional organizat, prin intermediul celor patru societăți offshore.

La acest moment, arată DIICOT, organizarea minuțioasă a grupării infracționale a făcut ca circuitul financiar să devină mai complex, prin folosirea unor noi societăți comerciale nerezidente, controlate de familia Fughină, cu ajutorul lui Laszlo Kiss, în vederea ascunderii sau disimulării adevăratei proveniențe a banilor.

Astfel, din totalul creanțelor de 56.970.212,29 de lei, au fost decontate, direct cu creditorii sau indirect prin cesiuni de creanță și contracte de dare în plată, creanțe în valoare de 39.665.729 de lei.

În a patra și ultima etapă, membrii grupului infracțional organizat au urmărit să șteargă toate urmele activităților ilicite, prin introducerea cererii de insolvență asupra K Tech Electronics, respectiv prin încercarea de a iniția falimentul societății care a spălat produsul infracțiunii, Spectrum International Management, susțin anchetatorii.

K Tech Electronics a fost înființată în anul 1997 de Alina și Cristian Fughină. Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlată integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrată de Cristian Fughină.

În iunie 2010, Tribunalul Constanța hotăra intrarea în faliment și dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.

Printre creditorii companiei K Tech Electronics se numărau, pe lângă instituțiile bancare, și producători și distribuitori IT internaționali și locali, instituții de stat și primării. Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era către Banca Românească, în baza unui împrumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.