Procurorii ridică documente de la sediul City Insurance, într-un dosar privind infracțiuni de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu

Procurorii de la Parchetul General au mers joi la sediul companiei City Insurance pentru a ridica documente, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu, a anunțat Poliția Capitalei.

”Astăzi, 23 septembrie 2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în baza delegării emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pun în aplicare o ordonanță de ridicare de înscrisuri. Cercetările sunt efectuate de Secția de urmărire penală și criminalistică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu și vizează activitatea unei societăți de asigurare – reasigurare”.

La rândul lui, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică au ridicat astăzi obiecte și înscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”.

”Precizăm că ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, și uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal”, se precizează în comunicatul Parchetului.

Autoritatea de Supraveghere Fianciară (ASF) a anunțat săptămâna trecută că va trimite în faliment compania de asigurări City Insurance, cel mai mare asigurator RCA din Romania cu o cotă de piața de 45%, ca urmare a faptului că nu a venit niciun investitor să o salveze, iar indicatorii de capital nu au fost restabiliți.

City Insurance, liderul pieței asigu­rărilor, cu subscrieri de peste 2 mld. lei în 2020, a fost sancționată de către ASF cu amenzi record, suspendarea ma­nage­mentului și trecerea sub ad­mi­nis­trarea Fondului de Garantare a Asi­gu­ra­ților, valoarea cumulată a amenzilor pentru asigurător și management depășind 10,9 mil. lei.

În luna ianuarie, ASF a amendat compania cu 500.000 lei, pe fondul întârzierilor la plata despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA. De asemenea, Autoritatea constata la acea dată că societatea nu a formulat în scris oferte de depăgubire justificată în termenul prevăzut de lege și nu a întocmit procese suplimentare de constatare în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

Tot în ianuarie, ASF a sesizat DIICOT cu privire la posibile nereguli sau chiar infracțiuni atât în legătură cu activitatea de control pe piața de capital, cât și pe piața asigurărilor, în anii trecuți.

Potrivit Digi24, la DIICOT a fost depusă în urmă cu câteva luni și o plângere din partea acționariatului City Insurance, care ar acuza angajații din România care au gestionat compania de mai multe infracțiuni: constituire de grup infracțional, bancrută frauduloasă.

MIșu Negrițioiu, fost președinte ASF în perioada 2014-2017, a declarat recent pentru Ziarul Financiar că City Insurance a pre­zen­tat aceleași proble­me privind ce­rința de ca­pital minim, rezer­vele tehnice și solvabilitatea, încă din perioada 2016-2017, după ce a încălcat o restricție impusă de Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) la acea vreme de a-și limita ponderea polițe­lor RCA la 75% din volumul subscrie­rilor anului anterior.

După revocarea lui Mișu Negrițoiu, conducerea ASF a fost preluată de Leonardo Badea, economist de pro­fesie, care a ră­mas în funcție până în anul 2019, când  a demisionat pentru a ocupa poziția de viceguvernator al BNR.

Ulterior, Autoritatea de Supraveghere a fost condusă de un consiliu format din opt membri, din care patru membri executivi și patru membri neexecutiv. În perioada în care Leonardo Badea a stat la conducerea ASF, nu s-a efectuat nici un control mai amănunțit la compania City Insurance și nici nu s-au luat măsuri în acest sens.