Procurorii ifloveni cercetează 14 persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal Ilfov au pus, în 12 februarie, în mișcare acțiunea penală în acest dosar și au reținut 14 inculpați, acuzați de evaziune fiscală.

Astfel, notează sursa citată, inculpații Gheorghe Grigoraș (administrator al S.C. A. F. S.R.L., administrator în fapt al SC U. Q. SRL), Murat Alic (asociat în cadrul SC A. F. SRL), Marilena Pestrițu, (director în cadrul SC A. F. SRL), Mariana Virginia Aduducesei (angajat în cadrul SC A. F. SRL) au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală.

Cererea a fost admisă în parte, astfel că Gheorghe și Murat au fost arestați, iar Pestrițu și Aduducesei au fost puse sub control judiciar.

Alături de cei patru mai sunt cercetați în dosar Hamit Uludag (administrator al societății U.Q.), Laura Bădescu (angajat în cadrul U.Q.), Eugen Bogdan Droc (administrator în fapt al Soltel Trust), Elena Droc (administrator în fapt al Soltel Trust ), Corina Ioana Droc (asociat în cadrul Soltel Trust), Constantin Iancu (administrator în cadrul Soltel Trust), Marilena Camelia Lișiță (administrator al Liscam Impex), Florin Vișan (administrator în fapt al D.D., societate de la care Liscam Impex și-a procurat un stoc fictiv de mărfuri), Florian Dona (administrator al Abstract Tehnique) și Fuat Cakmak (administrator în fapt al Abstract Tehnique) pentru complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie – septembrie 2014, societatea A.F., prin intermediul unui mecanism infracțional ce avea la bază societatea U.Q. a efectuat un număr de 398 achiziții intracomunitare de legume și fructe în valoare de 21.765.007 lei, creând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 6.262.815 lei (aproximativ 1.300.000 euro), din care 3.757.689 TVA și 2.505.126 impozit pe profit.

În vederea eludării plăților aferente impozitului pe profit precum și a TVA – ului, în circuitul evazionist au fost introduse trei societăți comerciale cu comportament de tip fantomă (societatea Abstract Tehnique, Soltel Trust și Liscam Impex).

În această perioadă, au fost înregistrate de la aceste trei societăți comerciale achiziții ce nu au la bază operațiuni reale, în valoare totală de 15.657.038 de lei (920.728 de lei de la societatea Abstract Tehnique, 9.013.640 de lei de la societatea Liscam Impex și 5.722.669 de lei de la Soltel Trust).

Aceste înregistrări în contabilitate nu au avut la bază operațiuni reale, fiind făcute exclusiv în scopul sustragerii de la plata TVA – ului și impozitului pe profit obținut ca urmare a comercializării mărfurilor provenite din achizițiile intracomunitare efectuate în această perioadă.

De asemenea, este de menționat faptul că, despre A.F. se cunoaște că rulează un volum important de legume și fructe, oferind unul dintre cele mai mici prețuri pentru vânzarea acestora, această societate fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de legume – fructe de pe piața autohtonă.

Anchetatorii precizează că în cauză s-a dispus instituirea măsurii de siguranță a sechestrului asigurător pe o serie de bunuri mobile și imobile ale celor cercetați până la concurența sumei de 6.262.815 lei.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofițerilor operativi de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.