Presa internațională: O bancă italiană s-a prăbușit din cauza expunerii pe Greensill Capital și GFG Alliance, acționarul principal al Liberty Galați, fostul combinat Sidex

Banca Aigis, cu sediul în Milano, un creditor specializat pentru întreprinderile mici și mijlocii, a intrat în lichidare în acest sfârșit de săptămână, potrivit Financial Review, care citează ziarul Financial Times. Banca Ifis i-a cumpărat activele și pasivele pentru prețul simbolic de 1 euro.

Lex Greensill înaintea unei anchete a Camerei Comunelor britanice la începutul acestei luni. Problemele Băncii Aigis provin din produse de investiții legate de facturile pe care le cumpărase de la Greensill, mai notează sursa citată.

„Intervenția Băncii Ifis face posibilă evitarea consecințelor sociale și economice severe ale situației care a apărut în Aigis Banca ca urmare a expunerii acesteia față de Greensill Bank”, a spus directorul executiv al Băncii Ifis, Frederik Geertman, citat de Financial Review.

Liberty Steel, producător de oțel din cadrul grupului GFG Alliance, din care face parte și Liberty Galați, fostul combinat Sidex Galați, va începe un proces de restructurare a operațiunilor, după ce principalul finanțator, Greensill, a intrat in incapacitate de plată. Capacitățile neprofitabile vor fi vândute, iar acțiunea se va concentra asupra unităților care funcționează, printre care și combinatul de la Galați.

Reprezentanții Liberty, întrebați de ZF despre cum vor afecta dificultățile financiare externe ale grupului activitatea de la Galați, au spus că Liberty Galați este profitabilă și are comenzi, lucrând în acel moment la capacitate maximă: „Suntem siguri că vom trece peste dificultatea cu care se confruntă Alianța GFG din cauza plasării în administrare judiciară a principalului său furnizor financiar“.

Înainte de prăbușirea sa în martie, Greensill a împrumutat bani către companii, inclusiv către grupul metalurgic al lui Sanjeev Gupta, GFG Alliance, care a obținut facturi în schimbul numerarului. Împrumuturile au fost apoi vândute către bănci și alți investitori.

Problemele Aigis Banca au rezultat din produse de investiții legate de facturile pe care le achiziționase de la Greensill, potrivit surselor Financial Times. Acestea includeau bilete cu creanțe legate de imperiul metalelor lui Sanjeev Gupta. Un document consultat de FT arată că banca avea expunere pe afacerea sa Liberty Commodities.

Gupta a intrat în discuții anul trecut pentru a cumpăra o participație la Aigis, care este deținută în majoritate de firma de capital privat Metric Capital.

Un document la BaFin, autoritatea de reglementarea financiară din Germania, arată că oficialii germani au organizat o conferință telefonică în octombrie cu Banca Italiei și Banca Centrală Europeană „cu privire la achiziția planificată de către Sanjeev Gupta a unei acțiuni semnificative în GBM Banca italiană” – numele anterior al lui Aigis înainte ca acesta să se schimbe la sfârșitul anului trecut.

La acea vreme, BaFin investiga Banca Greensill din Germania, concentrându-se asupra nivelului său ridicat de expunere pe afacerile miliardarului britanic. Banca s-a prăbușit în insolvență în martie, iar autoritățile de reglementare germane au depus o plângere penală împotriva conducerii sale pentru manipulare suspectată a bilanțului.

Pe lângă utilizarea Greensill ca sursă de finanțare, Gupta deținea propria bancă din Marea Britanie, numită Wyelands Bank, mai notează sursa citată. El a căutat să achiziționeze o participație la Aigis într-un moment în care Wyelands se afla sub presiune.

Wyelands Bank a anunțat la începutul acestei luni că urma să fie vândută sau lichidată, după ce conturile sale au dezvăluit că rambursările pentru 80% din portofoliul său de împrumuturi erau restante.

Greensill și Alianța GFG au refuzat să comenteze, mai notează FT.

Banca Ifis a declarat că preia 298 milioane euro de împrumuturi și 135 milioane euro de obligațiuni suverane italiene de la Aigis, împreună cu 440 milioane euro din depozitele sale de clienți. Banca a adăugat că „titlurile legate de Greensill” au fost excluse din tranzacție. Fondul interbancar de protecție a depozitelor din Italia a furnizat, de asemenea, 49 de milioane de euro pentru a susține tranzacția.

În timp ce produsele de investiții pe care Aigis le-a cumpărat de la Greensill au fost acoperite de polițe de asigurare, acestea nu au fost încă plătite, au spus oamenii familiarizați cu problema.