Peste 10 milioane de euro, scoși din patrimoniul Ultra Pro Computers și transferați în offshore-uri - surse

Potrivit surselor citate, soții Cristian și Alina Fughină, tatăl fostului patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Ștefan Fughină, și omul de afaceri Laszlo Kiss s-ar fi folosit de legislația fiscală și de cea privind insolvența companiilor comerciale pentru a falimenta controlat societatea, care, în realitate, nu avea probleme.

Cei patru au reșit să scoată din patrimoniul firmei de IT peste 10 milioane de euro, bani care ar fi ajuns în conturile a două societăți offshore și care reprezintă prejudiciul în acest caz. Aceștia s-ar fi folosit de două societăți comerciale, special create, care au cerut insolvența firmei de IT pentru presupuse datorii, sumele invocate fiind derizorii, au precizat sursele citate.

În acest sens, firma de IT ar fi încheiat contracte cu cele două societățile comerciale special create, controlate de cei patru, dar care nu au fost onorate, pentru a se crea premisa solicitării insolvenței. Ulterior, cele două firme au fost introduse acțiuni prin care au cerut insolvența firmei de IT, dosarele fiind înregistrate atât la Tribunalul Constanța, cât și la Tribunalul București.

Sursele citate au precizat că sumele pentru care s-a cerut insolvența firmei de IT sunt derizorii, iar societatea putea să onoreze contractele încheiate cu cele două societăți controlate de cei patru suspecți.

Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Cristian Fughină, este audiat miercuri la DIICOT, în dosarul în care se fac cercetări privind falimentarea controlată a societății, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

La DIICOT mai sunt audiați soția lui Cristian Fughină și omul de afaceri Laszlo Kiss, al cărui nume a apărut și în dosarul privind delapidarea Petromservice. Pe numele lui Laszlo Kiss a fost emis un mandat de aducere.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că soții Fughină și Ștefan Fughină ar fi urmărit, din 2010, falimentarea controlată a societății Ultra Pro Computers. Cei trei sunt suspectați că ar fi scos bani din societate, pe care i-ar fi băgat în offshore-uri aparținând lui Laszlo Kiss. Astfel, societatea ar fi acumulat datorii de peste 40 de milioane de euro la stat și la bănci.

Anchetatorii au făcut perchezii la domiciliile soților Alina și Cristian Fughină și al lui Ștefan Fughină, precum și la un sediu al Ultra Pro Computers, din Calea Floreasca, și la domiciliile altor persoane.

În dosar sunt vizate 18 persoane, care vor fi audiate la DIICOT.

În iunie 2010, Tribunalul Constanța hotăra intrarea în faliment și dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.

Printre creditorii companiei K Tech Electronics se număra, pe lângă instituțiile bancare, și producători și distribuitori IT internaționali și locali, instituții de stat și primării.

Conform datelor publicate în 2010 de Tribunalul Constanța, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași, direcțiile generale ale Finanțelor Publice Brăila și Constanța, precum și primăriile din Craiova, Arad și Sector 6 București, se aflau printre cei 114 creditori.

Dintre furnizorii de utilități, printre creditorii companiei se numărau Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, CEZ Vânzare, Enel Energie, EON Gaz România, precum și Electrocentrale Deva.

Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era către Banca Românească, în baza unui împrumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.

K Tech Electronics a fost înființată în anul 1997 de Alina și Cristian Fughină.

În 2008, afacerile societății au crescut cu 1,5%, la 252,84 milioane de lei, iar rezultatul activității a fost negativ, pierderi ridicându-se la 12,97 milioane de lei, de la un profit net de 457.751 lei în 2007, potrivit datelor de atunci de la Ministerul Finanțelor.

În prima parte a anului 2009, afacerile K Tech Electronics au scăzut puternic, la puțin peste 56 milioane de lei, în timp ce pierderile au crescut cu peste 40% față de decembrie 2009, la peste 18 milioane de lei, potrivit datelor din raportul administratorului judiciar, BDO Conti Insolvency.

Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlată integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrată de Cristian Fughină.