Penalități RECORD: Banca BNP Paribas plătește 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA
BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franța, a admis că a încălcat sancțiuni impuse de SUA altor țări și a acceptat să plătească penalități record de 8,97 miliarde de dolari într-un caz care a ajuns la cele mai înalte niveluri ale diplomației franceze și americane.
Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacții interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicând Sudan, Iran și Cuba, a anunțat Departamentul Justiției din SUA, potrivit Bloomberg.
De asemenea, autoritățile americane vor interzice BNP să deruleze operațiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol și gaze naturale.
Acordul prevede și ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorității bancare din statul New York.
“BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacțiile interzise, să-și acopere urmele și să înșele autoritățile americane. Dacă vrem ca sancțiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită”, a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Povestea tinerei care a combinat arta cu tehnologia şi a creat una dintre cele mai originale afaceri din România
-
Este sau nu este bine să îţi cumperi acum o locuinţă şi care este una dintre cele mai frecvente greşeli făcute de români atunci când vor să îşi cumpere o casă?
-
A intrat într-un domeniu despre care nu ştia aproape nimic, iar opt ani mai târziu conduce un business de milioane de lei. Povestea unei antreprenoare care vrea să schimbe regulile jocului