Penalități RECORD: Banca BNP Paribas plătește 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacții interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicând Sudan, Iran și Cuba, a anunțat Departamentul Justiției din SUA, potrivit Bloomberg.

De asemenea, autoritățile americane vor interzice BNP să deruleze operațiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol și gaze naturale.

Acordul prevede și ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorității bancare din statul New York.

“BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacțiile interzise, să-și acopere urmele și să înșele autoritățile americane. Dacă vrem ca sancțiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită”, a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.

Impactul anchetei și negocierile pentru un acord amiabil cu procurorii americani au ajuns până la cel mai înalt nivel în Franța și SUA. Eforturile mai multor oficiali francezi, printre care și președintele Francois Hollande, nu au fost, însă, suficiente pentru a convinge autoritățile americane să fie mai indulgente cu banca.

BNP a notat, într-un comunicat, că își va păstra licența pe piața americană și se așteaptă la un impact limitat asupra capacității operaționale. În 2015, banca va derula operațiunile de cliring prin intermediul altei instituții financiare. Banca Franței a anunțat că BNP poate face față amenzii și interdicției pentru cliring în dolari.

Instituția de credit va înregistra un cost excepțional de 5,8 miliarde de euro (7,9 miliarde de dolari) în trimestrul al doilea și va plăti un dividend similar cu cel de anul trecut.

BNP devine astfel a doua mare bancă europeană din ultimele două luni care acceptă să plătească pentru a scăpa de investigații în SUA. Credit Suisse a convenit în mai cu SUA penalități de 2,6 miliarde de dolari, într-un caz în care banca elvețiană era acuzată că a ajutat americani bogați să evite plata taxelor.

În timp ce cazul BNP este rezolvat, alte două bănci franceze, Societe Generale și Credit Agricole, au anunțat în acest an că derulează verificări interne și cooperează cu autoritățile americane referitor la tranzacții cu țări aflate sub embargou.