Offshore-ul lui Ioan Niculae, înregistrat pe un iaht

Procurorii anticorupție au descoperit, la perchezițiile făcute la sediul InterAgro din București, scheme și hărți cu firmele pe care Ioan Niculae le controlează în România. Schemele ar fi fost folosite de șefii companiei pentru a construi circuite financiare între firmele din grup, se arată în rechizitoriul prin care omul de afaceri a fost trimis în judecată.

„Cu ocazia perchezițiilor efectuate la sediul INTERAGRO SA, au fost descoperite mai multe documente (…), care atestă modalitatea prin care inculpatul Ioan Niculae controlează firmele offshore”, se arată în rechizitoriul DNA.

Așa au reușit procurorii să refacă traseul banilor reciclați. În august 2008, InterAgro încheie un contract în valoare de 10 milioane de euro cu Libarom Agri, firma lui Said Baaklini. Înțelegerea era fictivă, afirmă procurorii, care au descoperit că din conturile grupului controlat de Ioan Niculae au plecat către firma libanezului 5,6 milioane de euro, în patru tranșe fără ca Libarom Agri să presteze vreun serviciu de publicitate în contul banilor încasați.

Sumele erau virate în aceeași zi în conturile Mike Trading, de unde plecau către un offshore înregistrat în Insulele Virgine, dar cu sediul pe un iaht înregistrat în Cipru pe numele patronului InterAgro. Banii reveneau în România, sub forma unei majorări de capital pentru firma producătoare de vin din grup, INTERVITT.

Cititi mai multe pe www.digi24.ro