Noi detalii din falimentul de răsunet care a zguduit industria crypto: FTX permitea traderului Alameda să împrumute fonduri nelimitate

FTX a permis firmei de tranzacționare Alameda Research să împrumute fonduri de la bursa de criptomonede “fără limite efective”, potrivit directorului său executiv numit în instanță, subliniind profunzimea legăturilor dintre grupurile de active digitale care au eșuat luna trecută, a raportat Financial Times.

John Ray III a oferit noi detalii despre FTX și Alameda înainte de audierea din Congres programată pentru marți cu privire la prăbușirea bursei de criptomonede. Ray a fost numit pentru a-l înlocui pe fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, care este, de asemenea, programat să depună mărturie în fața comisiei pentru servicii financiare a Camerei Reprezentanților din SUA.

Relația opacă dintre FTX, cu sediul în Bahamas, și Alameda se află în centrul dezastrului corporativ care a dus la dispariția unei burse evaluate cândva la 32 de miliarde de dolari, la anchete judiciare și la potențiale pierderi pentru milioane de creditori, inclusiv pentru investitorii de retail.

Bankman-Fried, care a înființat FTX și Alameda, a declarat mult timp că cele două grupuri au funcționat independent. De la prăbușirea acestora, el a declarat că nu a încercat niciodată să comită fraude, dar a recunoscut că a făcut greșeli și că a avut deficiențe de management.

Ray, care a fost desemnat de un judecător să gestioneze falimentul FTX, a declarat că activele clienților de la bursa internațională a FTX s-au amestecat cu activele de pe platforma de tranzacționare Alameda. “În al doilea rând, Alameda a folosit fondurile clienților pentru a se angaja în tranzacții în marjă, ceea ce a expus fondurile clienților la pierderi masive”, se arată în mărturia sa.

El a adăugat că filiala americană a FTX, care a fost înființată ca entitate separată de bursa internațională, “nu a fost operată independent”. Acest lucru a făcut necesară plasarea ambelor entități în faliment în SUA, a declarat Ray.

Grupul de întreprinderi FTX s-a prăbușit în cele din urmă din cauza “concentrării absolute a controlului în mâinile unui grup foarte mic de persoane extrem de neexperimentate și lipsite de cunoștințe”, potrivit spuselor lui Ray.

Directorii “nu au reușit să implementeze practic niciunul dintre sistemele sau controalele necesare pentru o companie căreia i se încredințează banii sau activele altor persoane”, a adăugat el.

Ray, care a supravegheat falimentul Enron, a enumerat mai multe “practici de management inacceptabile”. Printre acestea se număra accesul directorilor executivi la sistemele care stocau activele clienților, “fără controale de securitate care să îi împiedice să redirecționeze aceste active”.

El a adăugat că au fost folosite chei private de acces la sute de milioane de dolari în active criptografice fără controale sau criptare și că a existat o “lipsă de documentație completă” pentru aproape 500 de investiții făcute cu fonduri FTX.

Ray a adăugat că FTX “a intrat într-o criză de cheltuieli din 2021 până în 2022”, timp în care au fost cheltuite aproximativ 5 miliarde de dolari pe investiții care acum “ar putea valora doar o fracțiune din ceea ce s-a plătit pentru ele”.

Persoanele din interiorul FTX au primit împrumuturi și plăți de peste 1 miliard de dolari de la companie, a precizat el.