Marea Britanie suspectează mai mulți cetățeni ruși că au folosit firme britanice pentru a spăla profituri ilegale generate de pe urma războiului. Sursele susțin că o firmă din Regatul Unit ar putea transporta ilegal cereale ucrainene

Guvernul britanic bănuiește că mai mulți cetățeni ruși au exploatat controalele laxe ale autorităților în încercarea de a spăla profiturile generate în urma războiului din Ucraina, potrivit unor persoane familiare cu această chestiune, scrie Bloomberg.

În ultimii ani, agențiile britanice de aplicare a legii au identificat un număr mare de companii false constituite în Regatul Unit de către cetățeni din mai multe țări, probabil în scopul spălării de bani sau al evaziunii fiscale, au declarat persoanele respective, care au cerut să nu fie menționate, din cauza naturii confidențiale a subiectului. 

Sute dintre aceste firme au fondatori ruși, iar unele companii controlate de aceștia încearcă acum să exploateze războiul din Ucraina pentru a obține câștiguri financiare, conform surselor citate.

Guvernul britanic este în curs de a consolida legile pentru a reforma Registrul societăților comerciale și pentru a lua măsuri drastice împotriva criminalității financiare. Proiectul de lege privind criminalitatea economică și transparența corporativă a fost introdus în Parlament la 22 septembrie și urmărește să acorde Registrului societăților mai multe puteri pentru a descoperi cine formează companii ilicite și pentru a investiga suspiciunile de fraudă.

Administrația afirmă că are unele dintre cele mai stricte controale împotriva spălării banilor din lume, iar noua lege va contribui la reducerea miilor de companii înregistrate în Marea Britanie folosite pentru a facilita spălarea de bani, frauda, finanțarea terorismului și achizițiile ilegale de arme. 

Una dintre companiile ilicite identificate de autoritățile britanice este înregistrată la o adresă de birou din Londra și figurează în registrele de navigație ca proprietar al unui transportator de cereale. Nava este suspectată că transportă ilegal cereale din Ucraina și că încalcă sancțiunile internaționale, potrivit surselor menționate.

Compania are trei actuali și foști ofițeri înscriși în Companies House, registrul britanic al companiilor, toți fiind cetățeni ruși. Nici ei și nici compania nu au operațiuni vizibile în Londra.