Inspectorii antifraudă au verificat trei complexuri comerciale și logistice din București și Ilfov, de unde au confiscat bani și bunuri de 18 mil.elei și am aplicat amenzi de 3 mil.lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a verificat în ultimele 3 luni trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, în urma controalelor inspectorii stabilind implicații fiscale de 8,18 milioane lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, confiscarea unor sume de bani și bunuri de 17,99 milioane lei și amenzi contravenționale de 3,05 milioane lei.

Verificările au vizat 297 operatori economici care utilizează 1.500 de spații de depozitare în suprafață totală de aproximativ 150.000 de mp, fiind constatate multiple activități ilicite, în principal deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Suplimentar verificărilor desfășurate la operatorii economici, inspectorii antifraudă realizează în permanență și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de proveniență.

”Recomandăm tuturor contribuabililor care defășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-AMEF potrivit reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, se arată în comunicatul ANAF.