Industria cripto se pregătește să mai încaseze o lovitură: Cel mai puternic om din universul criptomonedelor este chemat să răspundă în fața autorităților americane pentru încălcarea legii

Comisia de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri vrea să-l aducă în fața legii pe Changpeng Zhao, șeful Binance și totodată cel mai puternic om din industria cripto. Autoritățile americane îl acuză pe CEO-ul Binance de încălcări ale reglementărilor privind tranzacționarea cu active digitale, scrie Bloomberg.

Rezultatul ar putea contribui la modelarea viitorului industriei și ar putea determina principalii jucători să aleagă între a continua lupta cu autoritățile americane – care fac eforturi tot mai mari pentru a înscrie industria în normele financiare – sau a coopera cu statul american pentru a-și salva operațiunile din cea mai mare economie a lumii.

Un purtător de cuvânt al Binance a calificat acțiunile Comisiei drept „neașteptate și dezamăgitoare”, afirmând că societatea „a făcut eforturi semnificative în ultimii doi ani pentru a se asigura că nu avem utilizatori din SUA activi pe platforma noastră”.

Binance intenționează „să continue să colaboreze cu autoritățile de reglementare din SUA și din întreaga lume. Cea mai bună cale de urmat este să ne protejăm utilizatorii și să colaborăm cu autoritățile de reglementare pentru a dezvolta un regim de reglementare clar și bine gândit”, au declarat purtătorii de cuvânt

În centrul procesului se află acuzațiile potrivit cărora Binance nu s-a înregistrat ca bursă de instrumente financiare derivate din SUA și și-a structurat în mod intenționat afacerile și tranzacțiile pentru a evita legile care guvernează bursele americane.

Comisia acuză că Changeng Zhao și managerii de rang înalt ai Binance au luat măsuri pentru a încălca legile din SUA, inclusiv instruirea clienților din SUA să folosească rețele virtuale private, sau VPN-uri, pentru a-și ascunde locația și s-au asiugurat că „utilizatorii VIP„ își vor deschide conturi pe platformă prin intermediul unor firme fantomă.

Comisia mai susține că potrivit documentelor financiare ale Binance pentru august 2020, platforma a câștigat 63 de milioane de dolari din comisioane din tranzacții cu instrumente derivate și că aproximativ 16% din conturile sale au fost identificate ca aparținând unor clienți americani.

Printre altele, Comisia solicită o interdicție pentru a împiedica Binance să continue să comită încălcări ale legii și să interzică inculpaților și părților afiliate să tranzacționeze active digitale. De asemenea, se urmărește recuperarea profiturilor de tranzacționare, a veniturilor, a salariilor și a altor sume de bani obținute de Binance ca urmare a încălcărilor.

„Vorbim de un ansamblu de acuzații foarte puternice. Autoritățile cer blocarea permanentă a inculpaților, inclusiv a Binance și a lui Zhao, de a mai face business în SUA și de a se mai angaja în tranzacționarea de active”, a declarat Tim Massad, fostul șef al Comisiei.

Scandalul în centrul căruia se află Binance este cel mai recent episod de coliziune înte statul american și industria cripto. Rădăcinile atitudinii autorităților americane față de lumea activelor digitale pleacă de la prăbușirea stablecoin-ului Terra de anul trecut și de la falimentul FTX, care au vaporizat împreună peste două trilioane de dolari din piață.