Directoarea fabricii de conserve Vascar Vaslui, arestată pentru fraudarea de fonduri UE, eliberată

Curtea de Apel Iași a admis contestația depusă de Gabriela Ciuburciu împotriva măsurii dispuse de Tribunalul Vaslui, care, la sfârșitul lunii iulie, prelungise măsura arestului preventiv în cazul femeii cu încă 30 de zile

Astfel, magistrații au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, Gabriela Ciuburgiu, directoarea societății Vascar Vaslui și acționar majoritar al fabricii, fiind pusă în libertate.

Aceeași hotărâre a fost dispusă de instanță și pentru fostul director comercial al firmei, Iuliu Cepoi.

Fostul contabil șef al societății, Florina Șușu, a fost eliberată sub control judiciar la sfârșitul lui iulie, după expirarea mandatului de arestare preventivă.

Gabriela Ciuburgiu a fost arestată preventiv, în 2 iulie, alături de fostul director comercial și fostul contabil șef al firmei, pentru fraudare de fonduri europene, procurorii DNA stabilind că aceștia ar fi creat un prejudiciu de 1,2 milioane de euro.

În 24 iulie, directoarea fabricii de conserve vasluiene a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătura privată, folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, spălare de bani, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății, toate în formă continuată, potrivit DNA.

În același dosar, Iuliu Cepoi, fost director comercial și director economic al SC Vascar SA, acționar al acestei societăți, a fost trimis în judecată pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, complicitate la folosirea cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect și spălare de bani, iar Florina Șușu, fost contabil șef al firmei, pentru aceleași infracțiuni, precum și pentru complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și complicitate la folosirea cu rea-credință a bunurilor sau a creditului societății.

Procurorii i-au mai trimis în judecată pe Laura Mihaela Popa, Daniel Cucu, Otilia Loredana Romete, Cristian Ștefan Mihăescu, Viorel Alexandru Ciuburciu, și Augustin Flavian Mirea. De asemenea, în aceeași cauză vor fi judecate șase firme – SC Vascar SA Vaslui, SC Plastics SRL Vaslui, SC Logvas SRL Vaslui (fostă SC Abator Vascar SRL), SC Alimcarnis Prod SRL Negrești, SC Xov Food SRL Vaslui și SC Micro Geemy Serv SRL București.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Vaslui.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finanțat din fonduri comunitare, prin care a beneficiat de acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

“Proiectul avea ca obiectiv achiziția, de către SC Vascar SA, unor utilaje necesare îmbunătățirii procesului tehnologic. În cadrul proiectului, SC Vascar SA era obligată să deruleze, în baza unor reglementări stricte și precise (Anexa IV la Contractul de Finanțare Nerambursabilă), procedurile de achiziții și să depună apoi la Autoritatea Contractantă documentele justificative, în baza cărora erau efectuate plățile. Contractul de finanțare a fost modificat prin două acte adiționale, prelungindu-se termenul de depunere a dosarelor de achiziții, respectiv fiind reluată procedura de achiziție pentru unele echipamente”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.

Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 de lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei, au precizat anchetatorii.

“Persoanele din conducerea inculpatei SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela și cu sprijinul inculpaților Mihăescu Cristian Stefan și Mirea Augustin Flavian, au planificat și au executat în detaliu fraudarea proiectului finanțat prin programul FEADR, prin simularea legalității procedurilor de achiziții, obținând astfel, atât din bugetul comunitar, cât și din patrimoniul SC Vascar SA, sume foarte mari de bani, pe care și le-au însușit parțial, prin simularea unor operațiuni comerciale licite”, au stabilit procurorii.

Anchetatorii susțin că Gabriela Ciuburciu s-a asigurat că în comisia de evaluare a ofertelor, care trebuia constituită conform procedurilor de achiziții, vor fi persoane de încredere, pe care le putea controla.

“Astfel, Directorul General al SC Vascar SA Vaslui, inculpata Ciuburciu Gabriela, a constituit comisia de evaluare a ofertelor, după cum urmează: Ciuburciu Gabriela – responsabil legal de proiect, Cucu Daniel – responsabil tehnic de proiect și Popa Laura Mihaela – responsabil economic. Ulterior, printr-o altă decizie, inculpata Ciuburciu Gabriela a constituit o nouă comisie de evaluare, Popa Laura Mihaela fiind înlocuită cu Romete Otilia Loredana”, au precizat procurorii.

Potrivit anchetatorilor, pentru a elimina orice posibilă concurență, au fost emise pur formal oferte, “evident, cu prețuri mai mari decât cele ale SC Plastics SRL”, de către Ștefan Cristian Mihăescu și Augustin Flavian Mirea, în numele a două societăți comerciale.

“Întrucât SC Plastics SRL un avea nici măcar un contabil, care să întocmească documentele necesare comiterii fraudei, elaborarea acestora fiind una minuțioasă și necesitând intervenția unei persoane specializate în astfel de activități ilicite, în crearea unor construcții contabile care să asigure profitul infracțional dorit, s-a apelat la serviciile inculpatei Șușu Florina, persoană care asigura, de o foarte lungă perioadă de timp, transpunerea în acte contabile a fraudelor grupului de interese care a «căpușat» de-a lungul timpului SC Vascar SA, aceasta ajutând astfel la transferul unor importante sume de bani din patrimoniul companiei în cele ale unor firme pe care inculpata Ciuburciu Gabriela le controla”, au mai scris procurorii în rechizitoriu.

Astfel, nouă contracte de achiziții de utilaje au fost atribuite, în urma unor proceduri de selecție simulate, la prețuri mult supraevaluate, SC Plastics SRL Vaslui, al cărei unic asociat și administrator era Iuliu Cepoi, director și acționar și la SC Vascar SA, aspect ce conducea la imposibilitatea atribuirii unor contracte acestei societăți, susțin anchetatorii.

În acest fel, SC Plastics SRL a fost interpusă în cadrul procedurilor de achiziții, această societate comerciala achiziționând utilaje și echipamente de la furnizori și vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preț total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piață.

De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de către SC Vascar SA, reprezentată de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societăți comerciale din Romania și din străinătate, cu sprijinul lui Mihăescu, care a emis și trimis 24 de oferte false în numele unei firme, a cărei denumire a folosit-o fără drept”, și al lui Mirea, care a emis și trimis 24 oferte pur formale în numele SC Micro Geemy Serv SRL București, “în scopul simulării legalității procedurilor de atribuire și al creării aparenței eligibilității cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achiziții”.

Astfel, SC Vascar a obținut 5.277.354,56 lei din finanțarea nerambursabilă acordată de Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în cadrul proiectului, în urma prezentării ofertelor și a rapoartelor de selecție false, respectiv inexacte.

Anchetatorii au mai stabilit că, distinct de faptele legate de obținerea fără drept a finanțării nerambursabile în cadrul proiectului, Gabriela Ciuburciu, ajuată de Florina Șușu și Viorel Alexandru Ciuburciu, ar fi transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, prin intermediul mai multor operațiuni comerciale nejustificate, vădit defavorabile SC Vascar SA, pe care, în calitate de director general al companiei, era incompatibilă să le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, în conturile societăților comerciale Logvas SRL, Alimcarnis Prod SRL și Xov Food SRL, care aparțineau familiei acesteia, persoane juridice pe care le controla în mod absolut.

Procurorii au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților Gabriela Ciuburciu, Iuliu Cepoi, Florina Șușu, Laura Mihaela Popa, Viorel Alexandru Ciuburciu, Otilia Loredana Romete, Cristian Ștefan Mihăescu, Daniel Cucu, SC Vascar SA, SC Plastics SRL, SC Logvas SRL, SC Alimcarnis Prod SRL și SC Xov Food SRL.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a costituit parte civilă în cauză cu suma de 4.441.009,81 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat și nereparat.

SC SIF Moldova SA, acționar al SC Vascar SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.835.611 lei.