Commerzbank va plăti 1,7 miliarde dolari pentru închiderea unor investigații în SUA
Commerzbank a acceptat joi plata a 1,7 miliarde de dolari pentru închiderea unor investigații ale autorităților federale și statale americane în care banca germană este acuzată că a încălcat legislația referitoare la activitățile de spălare de bani.
Departamentul pentru Servicii Financiare din New York a anunțat că banca germană Commerzbank a permis transferuri de bani ale unor țări sancționate precum Iran și Sudan, ascunzând informații care ar fi alertat autoritățile de reglementare, relatează MarketWatch.
Commerzbank a contribuit și la frauda în contabilitate făcută de compania japoneză de dispozitive optice Olympus.
Într-un comunicat separat, Rezerva Federală a anunțat că investighează dacă trebuie aduse acuzații unor angajați ai băncii, implicați în activități ilegale.
Banca germană a dezvăluit în luna februarie că negociază un acord cu procuratura camericană și a majorat provizioanele pentru litigii.
-
După ce a anunţat că renunţă la circa 100.000 de angajaţi până în 2030, unul dintre cei mai mari producatori auro îşi reduce şi mai mult previziunile pentru 2026, pe fondul cifrelor dezastruoase din China
-
Grindeanu,nou atac la adresa lui Mureşan:Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot ocupa demnităţi
-
Tensiuni pentru companiile cu afaceri în Rusia: Moscova a preluat controlul operaţiunilor Nestlé şi Auchan din Rusia. Retailerul francez are 230 de magazine şi 30.000 de angajaţi