Cei care pariază pe prăbușirea acțiunilor bancare în aceste zile au construit un portofoliu de 16 miliarde de dolari. Marile fonduri speculative sunt “short” pe băncile europene din Austria, Italia, Suedia, Marea Britanie, Spania și Polonia

Vânzătorii în lipsă au acumulat până marți poziții bearish în valoare de peste 15,7 miliarde de dolari împotriva băncilor europene, după ce prăbușirea Silicon Valley Bank a stârnit temeri de contagiune și a dus la prăbușirea acțiunilor, potrivit S&P Global Market Intelligence, scrie agenția de știri Thomson Reuters.

Marile fonduri speculative, inclusiv Marshall Wace și Odey Asset Management, au adăugat poziții scurte împotriva băncilor europene, au arătat documentele de reglementare consultate de Reuters și datele de la Breakout Point.

Vânzarea în lipsă presupune împrumutarea de acțiuni de la un broker pentru a le vinde, cu speranța de a le răscumpăra la un preț mai mic pentru a obține un profit. Odey Asset Management și Marshall Wace au refuzat să comenteze.

Marshall Wace a deținut cel mai mare număr de poziții scurte față de bănci, conform datelor publice din Austria, Italia, Suedia, Marea Britanie, Spania și Polonia analizate de Breakout Point. Printre bănci se numără BAWAG (BAWG.VI), FinecoBank (FBK.MI), Handelsbanken (SHBa.ST), CaixaBank (CABK.MC), NatWest Group (NWG.L) și PKO Bank Polski (PKO.WA).

Handelsbanken, Mediobanca (MDBI.MI), BNP Paribas (BNPP.PA), Credit Suisse (CSGN.S), Close Brothers (CBRO.L), Deutsche Bank (DBKGn.DE) s-au numărat printre firmele financiare care au încheiat ziua de marți cu cea mai mare proporție de acțiuni împrumutate vânzătorilor în lipsă, potrivit S&P Global Market Intelligence.

Cei 113 creditori urmăriți de cercetători au înregistrat o creștere medie de 5% a acțiunilor împrumutate între 10 și 14 martie.

Datele nu au acoperit scăderea acțiunilor Credit Suisse de miercuri, care au scăzut cu până la 30% la un moment dat, după ce principalul său acționar a declarat că, din motive de reglementare, nu poate injecta mai mult capital în bancă.

Traderii cu poziții scurte pe Credit Suisse ar fi putut, potrivit prețurilor de pe piață, să obțină, potențial, profituri de până la 238,6 milioane de dolari de la începutul lunii și de până la 192,4 milioane de dolari de la începutul anului, arată un studiu al S3 Partners.

Acțiunile BNP Paribas au scăzut miercuri cu până la 12%, înainte de a-și reveni pentru a înregistra o pierdere de 9%, în timp ce acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu aproape 9%.

În săptămâna de până miercuri, aproximativ 120 de miliarde de euro (126 de miliarde de dolari) au fost șterse din valoarea acțiunilor băncilor europene.

“Este o vânzare de panică, fără să se gândească prea mult la elementele fundamentale”, a declarat Jerome Legras, șeful departamentului de cercetare de la Axiom Alternative Investments, când a fost întrebat dacă există vreo corelație între băncile care au fost vândute în lipsă.

Această criză a început după ce Silicon Valley Bank a fost forțată să vândă un portofoliu de obligațiuni în pierdere pentru a satisface cererile clienților săi care doreau să retragă fonduri, ceea ce a provocat temeri privind o criză de lichidități la alte instituții financiare.​