Cea mai spectaculoasă scurgere de date bancare secrete din ultimii ani: "SUA m-au avertizat că ar fi ușor ca cineva să plătească să fiu ucis"

DATELE SUSTRASE DE FOSTUL INGINER DE SISTEM DE LA DIVIZIA DIN ELVEȚIA A HSBC AU AJUNS ÎN POSESIA MAI MULTOR ȚARI, inclusiv Marea Britanie, Franța, Italia, Spania și SUA, ajutând la descoperirea de cazuri de evaziune fiscală în valoare de 200 de miliarde de euro, potrivit revistei germane Der Spiegel.

Falciani a plecat din Elveția în Franța, unde a colaborat cu ministrul de Finanțe de la acel moment, actualul șef al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde.Printre numele „grele„ găsite în aceste date se află și Emilio Botin, președinte al grupului bancar spaniol Santander. Botin a acceptat să plătească statului taxe din urmă de 200 de milioane de euro, dar a continuat să susțină că nu avea cunoștință despre contul din Elveția prin care s-a produs evaziunea.

Michael Shanly, un dezvoltator imobiliar din Marea Britanie,  a plătit, de asemenea, taxe restante și penalități în valoare de 555 de milioane de euro, înțelegerea cu Fiscul britanic fiind bazată pe informații obținute de la fostul angajat HSBC.
Lagarde a transmis din datele lui Falciani și altor țări, inclusiv Greciei. În Grecia, informațiile primite, numite deseori „Lista lui Lagarde„, au fost date uitării până la intrarea țării în criza datoriilor. S-a aflat ulterior că în rândul evazioniștilor apar rude de politicieni, dar și că s-a încercat chiar scoaterea unor astfel de persoane de pe listă.

Falciani a colaborat și cu autoritățile americane. Înarmați cu datele sustrase  de fostul inginer IT, SUA au obligat HSBC să plătească 1,9 miliarde de dolari pentru a încheia prin înțelegere amiabilă o investigație, după ce o comisie a Senatului a ajuns la concluzia că mecanismele de control ale HSBC împotriva spălării banilor au permis unor grupări teroriste și unor carteluri de droguri acces la sistemul financiar american.

VIAȚA PE FUGA. Falciani, 41 de ani, are dublă cetățenie, franceză și italiană. Mulți ar considera că ceea ce a făcut este corect. Mai puțin Elveția, care îl socotește infractor și îl urmărește cu un mandat de extrădare. În ultimii ani, Falciani a trecut prin mai multe țări europene, întotdeauna cu un pas înaintea mandatelor de extrădare trimise de Elveția.

Într-un interviu acordat cotidianului El Pais în aprilie, fostul angajat HSBC a afirmat că a fost încurajat de oficiali americani să se refugieze din Franța, unde locuia și avea chiar o slujbă de cercetător, în Spania, pentru că viața sa ar fi fost în pericol. „Statele Unite m-au avertizat că ar fi ușor ca cineva să plătească să fiu ucis”, a spus el.

A fugit din Franța în Spania în vara anului trecut, însă la graniță a fost arestat în baza mandatului emis de Elveția. Justiția din Spania a refuzat, în mai, să-l extrădeze, afirmând că ceea ce a făcut „nu este considerată o încălcare a legii în Spania„. Spania este una dintre țările care au folosit agresiv informațiile fostului angajat HSBC pentru a descoperi evazioniști.Procurorii spanioli s-au opus extrădării lui Falciani, afirmând că datele obținute de la acesta au ajutat să fie scoase la lumină acte de evaziune fiscală totalizând 200 de miliarde de euro în Europa.

„Nu putem pedepsi pe cineva care, atunci când observă un act de încălcare a legii acolo unde lucrează, îl aduce la cunoștința autorităților”, au afirmat procurorii spanioli.La câteva săptămâni după ce Spania a respins cererea Elveției, Falciani s-a întors în Franța, unde magistrații au deschis o nouă investigație împotriva HSBC.

CU GARZI DE CORP ASIGURATE DE STATUL FRANCEZ.
Falciani a acordat după revenirea în Franța mai multe interviuri presei, inclusiv pentru Bloomberg și Der Spiegel. La ambele întâlniri, a venit însoțit de mai multe gărzi de corp despre care a afirmat că sunt asigurate de statul francez.