Care este locul unde poți intra cu geamantane întregi de bani chiar pe aeroport fără să ai nicio problemă. Acesta este și locul preferat de majoritatea infractorilor care spală bani

Zborurile Heathrow-Dubai au două caracteristici mari care le fac preferate pentru întreprinzătorii spălării de bani: un aeroport nu scanează bagajele la ieșire pentru numerar, iar celălalt acceptă saci de bani, scrie The Wall Street Journal.

August 2020. Jo-Emma Larvin plimba după ea prin aeroportul Heathrow din Londra un cărucior de bagaje  plin cu valize.

Un agent al Emirates Airlines i-a verificat pașaportul pentru un zbor către Dubai. Larvin călătorea la clasa business alături de o altă femeie și împreună au urcat cele șapte valize grele pe banda rulantă. În drum spre controlul de securitate a schimbat mesaje cu iubitul ei. „Te simți bine?” a intrebat el. „Da, uf”, i-a răspuns Larvin. Valizele conțineau milioane de lire sterline, bancnote împachetate în plastic și strânse cu benzi de cauciuc. Banii se îndreptau către un specialist internațional în spălarea de bani care percepea o taxă considerabilă clienților pentru a schimba numerar în aur sau în alte valute. Ruta lui preferată era către Dubai prin Heathrow, aeroporturi care ocupă primele locuri în lume la trafic de pasageri.

Marea Britanie cere pasagerilor să declare autorităților vamale dacă părăsesc țara cu echivalentul a mai mult de aproximativ 10.000 de dolari, dar Larvin nu a făcut-o, riscând să fie arestată. Cele șapte valize au intrat în sistemul de manipulare a bagajelor de la Heathrow și au trecut printr-un scanner 3D care a verificat doar să nu fie explozivi și alte obiecte periculoase.

A doua zi dimineața, femeile și-au ridicat bagajele în Dubai fără să aibă prea mult de ce să-și facă griji. Orice sumă în numerar este permisă la intrare în Emiratele Arabe Unite atât timp cât este declarată. Femeile au urmat semnele către vamă și au declarat autorităților că au adus echivalentul a 2,8 milioane de dolari.

Majoritatea aeroporturilor din întreaga lume, inclusiv din SUA, nu scanează bagajele pasagerilor pentru numerar, o activitate costisitoare care presupune echipamente și personal. Țările în care toți banii sunt bineveniți nu au obligația de a raporta valizele pline cu numerar care sosesc din străinătate. Lacunele permit ca numerar în valoare de miliarde de dolari să zboare din Marea Britanie și din alte părți către țări cu mai puține reguli, spune poliția. Spălătorii de bani introduc pe ascuns peste 2.000 de miliarde de dolari în venituri din activități ilegale în sistemele financiare globale în fiecare an, arată estimările. Pasagerii din avioanele internaționale transportă probabil sute de miliarde de dolari în numerar, potrivit cifrelor Oficiului Națiunilor Unite contra Drogurilor și Criminalității și ale Grupului de Acțiune Financiară, o agenție interguvernamentală care dezvoltă standarde pentru descurajarea spălării banilor pentru țări.

Spălătorii de bani introduc pe ascuns peste 2.000 de miliarde de dolari în venituri din activități ilegale în sistemele financiare globale în fiecare an, arată estimările. Pasagerii din avioanele internaționale transportă probabil sute de miliarde de dolari în numerar, potrivit cifrelor Oficiului Națiunilor Unite contra Drogurilor și Criminalității și ale Grupului de acțiune financiară, o agenție interguvernamentală care dezvoltă standarde pentru descurajarea spălării banilor pentru țări.

Un motiv pentru care există atât de multă contrabandă prin intermediul companiilor aeriene este că sancțiunile și scandalurile legate de spălarea banilor au determinat mai multe bănci din întreaga lume să raporteze tranzacțiile suspecte. „Pur și simplu nu poți intra într-o bancă cu atât de mulți bani fără a fi raportat”, a spus George Voloshin, de la ACAMS, un grup al profesioniștilor în combaterea criminalității financiare. „Vei fi arestat în următorul birou.”

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că ofițerii vamali răspund eficient prin securitatea aeroportului la riscurile de contrabandă. Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a refuzat să comenteze despre echipamentele și practicile sale de securitate. Un purtător de cuvânt al Emirates Airline a declarat că detectarea contrabandei de numerar este responsabilitatea autorităților de unde provin banii.

Un oficial din Emirate a spus că țara lucrează pentru a combate fluxurile financiare ilicite, inclusiv prin schimb de informații și operațiuni comune cu Marea Britanie. EAU, o destinație pentru bogații lumii, a fost recent eliminată de pe lista locurilor care au nevoie de mai multă monitorizare a unui organ de supraveghere financiară globală.

Oficialii și grupurile din industrie au remarcat cum contrabanda de numerar prin intermediul companiilor aeriene reprezintă un risc relativ scăzut pentru persoanele angajate pentru a face această muncă. Larvin și iubitul ei se numărau printre presupușii 35 de contrabandiști care lucrau pentru un specialist în spălarea banilor din EAU. Păreau bani câștigați ușor. Autoritățile cred că acest cuplu a transportat în 2020 circa 125 de milioane de dolari, în mare parte din iulie până în octombrie.

„Cum naiba au scăpat cu asta – atât de mulți bani într-un interval de timp atât de scurt?” spune Ian Truby, un ofițer superior de investigații de la Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie. Un răspuns, continuă tot el, este că securitatea aeroportului nu are ca scop detectarea infracțiunilor, ci doar protejarea siguranței zborurilor. Trei săptămâni mai târziu, Larvin a plecat din nou spre Heathrow împreună cu iubitul ei și cu încă câteva milioane de dolari în numerar în opt valize. Bărbatul își făcuse griji să nu atragă atenția cu atâtea bagaje. „Este al naibii de ridicol”, a scris el. „Sare în ochi că ceva este dubios.” Această relatare a operațiunii de contrabandă cu numerar de la Heathrow se bazează pe documente și dovezi eliberate de autoritățile din Marea Britanie, înregistrări ale instanței care au inclus mesaje text și fotografii, mărturii ale curierilor de bani în instanță, precum și interviuri cu anchetatori și persoane familiarizate cu problema. Abdulla Alfalasi a început să zboare cu numerar de la Heathrow la Dubai în 2017 și și-a extins operațiunea în timpul pandemiei.

În ziua de Anul Nou a anului 2020, Alfalasi a părăsit Heathrow cu 11 geamantane cântărind 210 kilograme și a raportat echivalentul a 850.000 de dolari în Dubai. I-a spus unui fost partener de afaceri că are legături cu familia regală. Socrul său a condus vama aeroportului din Dubai pe vremea când aceasta era  doar un șopron cu o masă. El a dezvoltat aeroportul într-un hub global ca director general al aviației.

Mai târziu în aceeași lună, Alfalasi i-a trimis un mesaj text lui Michelle Clarke, o asistentă executivă care dorea să se mute în Dubai împreună cu copiii și soțul ei, un fost jucător de fotbal profesionist. Ea aparținea unei mulțimi iubitoare de distracție din orașul nordic Leeds, unde a lucrat pentru grupul de televiziune Sky.

Oficialii și grupurile din industrie au remarcat cum contrabanda de numerar prin intermediul companiilor aeriene reprezintă un risc relativ scăzut pentru persoanele angajate pentru a face această muncă. Larvin și iubitul ei se numărau printre presupușii 35 de contrabandiști care lucrau pentru un specialist în spălarea banilor din EAU. Păreau bani câștigați ușor. Autoritățile cred că acest cuplu a transportat în 2020 circa 125 de milioane de dolari, în mare parte din iulie până în octombrie.

Alfalasi i-a trimis lui Clarke un bilet pentru un zbor peste noapte de la Heathrow la Dubai, cu revenire în aceeași zi. Ea avea un text cu fotografia unei scrisori care o autoriza să transporte banii pentru o companie deținută de Alfalasi, inspirând un sentiment fals de legitimitate jobului. După ce Clarke a aterizat, Alfalasi a ghidat-o prin SMS și mesaje vocale pentru a raporta banii la un birou al aeroportului și a spus că așteaptă afară. Ea a mai zburat de trei ori în februarie 2020, iar Alfalasi a racolat alți curieri.

În iulie 2020, Clarke a trimis un mesaj unui prieten în care spunea că are nevoie de 12 oameni pentru o muncă. Criteriile postului: „Nu poate vorbi, de încredere, fiabil și în formă fizică bună!!!” Un prieten a pus-o pe Clarke în legătură cu Larvin, spunând despre prima că a lucrat pentru ambasada EAU. Femeile s-au întâlnit la o cafea. Fiul adolescent al lui Clarke stătea la o masă din apropiere. Clarke i-a arătat lui Larvin certificatele ștampilate pe care le-ar avea când va fi curier de documente și i-a oferit 3.000 de lire sterline, în jur de 3.750 de dolari, pentru a transporta valizele. De asemenea, Clarke ar plăti pentru ca Larkin să stea într-o stațiune până se întoarce acasă cu sacii goi. Larvin lucrase în marketing digital și făcuse ceva modelaj și fotografie de wildlife. A jucat într-un videoclip muzical al unei trupe britanice de top în 2008. Despărțirea ei în 2009 de iubitul campion mondial la box Joe Calzaghe a ajuns în tabloidele britanice după ce acesta a început să se întâlnească cu partenera sa de la emisiunea TV Strictly Come Dancing. Luna următoare, Larvin i-a trimis lui Clarke o fotografie cu pașaportul ei și a călătorit cu trenul până la gara King’s Cross din Londra, destinația finală fiind aeroportul Heathrow. Pulsul ei creștea, i-a trimis un mesaj noului ei iubit, Jonathan Johnson, un headhunter de executivi. „Fii atentă”, i-a scris el. „Sunt pe cale să-mi pierd controlul aici.” Larvin s-a îndreptat către un Starbucks într-un cartier de cumpărături scump și și-a întâlnit tovarășa de călătorie, o femeie de 25 de ani dintr-un oraș din afara Londrei. Un șofer le-a luat într-un Mercedes negru și le-a dus la o adresă din apropiere pentru a ridica valizele. La aeroport, au mers la Emirates Airline și au pus cele șapte valize pe bandă rulantă. Bagajul a intrat în gura unui scanner 3D care folosește tomografia computerizată sau CT, pentru a găsi explozivi. Aceste imagini, spre deosebire de securitatea pasagerilor, nu sunt vizionate de oameni decât dacă software-ul identifică un element care ar putea produce explozie sau incendiu. Aparatele pot fi programate să găsească numerar, dar nu sunt, deoarece sunt operate de agenți de securitate din aeroport, responsabili de siguranța pasagerilor, nu de agenții vamali și de la imigrare. Larvin și tovarășa ei de călătorie s-au așezat pe scaunele lor din clasa business, iar manipulatorii de bagaje au depozitat valizele în cala de dedesubt. Călătoria, dus-întors, a decurs fără probleme.

În octombrie 2020, alte două femei nu au mai fost atât de norocoase. Ele au fost luate la întrebări la poarta de plecare din Heathrow de ofițeri ai poliției de frontieră, agenția responsabilă de vama și imigrație din Marea Britanie. Una dintre femei le-a spus ofițerilor că a verificat cinci valize în Dubai pentru că nu era sigură cu ce să se îmbrace. „Doamne Dumnezeule, Shel. Am fost reținute”, i-a scris una dintre femei lui Clarke, care se afla în Dubai. „Ce naiba!”

Valizele au fost descărcate din avion. Acestea conțineau aproape 2 milioane de lire sterline în numerar. În bagaje erau, de asemenea, note împachetate aruncate din pungi de cumpărături pentru reambalare. Videoclipuri marcate cu ora, care, cred anchetatorii, ar fi trebuit să fie dovadă a transferurilor de numerar pentru clienții care spală bani. Autoritățile au identificat în videoclipuri o femeie ca fiind un alt membru al grupului de contrabandă după un tatuaj pe antebraț. Anchetatorii au căutat prin telefonul uneia dintre femei și din informațiile găsite au început să pună la punct modul în care operațiunea de spălare a banilor a lui Alfalasi a ajuns la 36 de curieri internaționali.

OClarke este cercetat în Dubai pentru spălare de bani. Soțul ei a lansat o companie de criptomonede care a sponsorizat meciuri de box pe o arenă din Dubai. Trei dintre curieri au fost condamnați la  închisoare, iar unul a fost achitat. Un curier care a zburat cu 5 milioane de dolari în august 2020 s-a sinucis. Autoritățile au spus că telefonul său conținea texte cu detalii despre operațiune

În decembrie 2020, Clarke a fost arestat când căra aur în valoare de aproximativ 9 milioane de dolari într-un avion privat în Zanzibar, în largul coastei Tanzaniei, a declarat Truby, ofițerul superior de anchetă în caz. Autoritățile britanice au arestat încă opt presupuși curieri în mai 2021. Șapte luni mai târziu, Alfalasi a vizitat în mod neașteptat Londra împreună cu soția și copiii săi, cazându-se într-un apartament deținut de familia soției sale într-o piață exclusivistă, Belgravia.

Într-o zi, în jurul orei prânzului, anchetatorii guvernamentali au bătut la ușa lui Alfalasi. Aceștia au confiscat trei telefoane care conțineau detalii despre operațiunea sa. Înainte de fiecare călătorie, Clarke i-a trimis lui Alfalasi fotografii cu pașapoartele călătorilor pentru a le putea cumpăra biletele de avion. Le-a făcut rezervări în pereche la clasa business la Emirates pentru a profita de permisiunea de a călători cu bagaj suplimentar. Curierii lui s-au întors cu clasa economică. Alfalasi a plătit cu cardul de credit și a cumulat kilometri aerieni. Clarke a plătit curierii pentru muncă, precum și unele cheltuieli, cum ar fi testele Covid, din contul bancar din Marea Britanie. Alfalasi a aranjat ridicarea de numerar de la clienții din Marea Britanie și a gestionat logistica numărării și împachetării numerarului. Și-a luat partea de 10% din total. În Dubai, el a schimbat bancnotele de lire sterline în aur și monedă locală prin bănci, case de schimb valutar și prin tranzacții din parcare.

Truby, investigatorul principal al cazului, a spus că suspectează că Alfalasi și agenții săi au introdus ilegal până la 250 de milioane de dolari din 2017 până la arestarea sa în decembrie 2021. Procurorii au declarat că banii au provenit din activitate infracțională. Alfalasi nu și-a identificat niciodată clienții, potrivit autorităților. El a pledat vinovat în iunie 2022 pentru spălare de bani și a fost condamnat la o pedeapsă de 9 ani și 7 luni de închisoare. Guvernul a confiscat aproximativ 3,5 milioane de lire sterline din activele lui Alfalasi, inclusiv un Mercedes G63, jeep Ford și trei ceasuri Rolex. Avocatul său a spus în instanță că Alfalasi era un idiot util pentru superiori, oameni pe care inculpatul nu i-a numit niciodată.

Clarke este cercetat în Dubai pentru spălare de bani. Soțul ei a lansat o companie de criptomonede care a sponsorizat meciuri de box pe o arenă din Dubai. Trei dintre curieri au fost condamnați la închisoare, iar unul a fost achitat. Un curier care a zburat cu 5 milioane de dolari în august 2020 s-a sinucis. Autoritățile au spus că telefonul său conținea texte cu detalii despre operațiune.

Larvin și Johnson au fost găsiți vinovați de spălare de bani anul trecut. Johnson a spus pentru The Wall Street Journal că el și Larvin erau doi oameni obișnuiți care au fost păcăliți și a învinuit corupția și politica. Dacă ceea ce au făcut a fost o infracțiune atât de mare, a întrebat Johnson, de ce aeroporturile nu scanează bagajele și pentru bani?