Binance devine subiectul uneia dintre cele mai mari sancțiuni corporative din istoria Statelor Unite

Binance Holdings Ltd. a recunoscut că a încălcat legislația împotriva spălării banilor și a trecut peste sacțiunile impuse de Statele Unite, în cadrul unui acord cuprinzător cu SUA care permite bursei de criptomonede să își continue activitatea, potrivit Bloomberg.

Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari în cadrul unuia dintre cele mai mari acorduri corporative din istoria SUA. Zhao, care a pledat la rândul său vinovat de aceleași acuzații, va plăti o amendă de 50 de milioane de dolari în cadrul unui acord care îi impune să renunțe la funcția de director general. Acordul, la care participă Departamentul de Justiție, Departamentul Trezoreriei și Commodity Futures Trading Commission, pune capăt unei investigații de ani de zile asupra bursei.

Binance, care a recunoscut că a permis tranzacții cu Hamas și alte grupuri teroriste pe platformă, a primit trei capete de acuzare, printre care se numără spălarea de bani, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și încălcarea sancțiunilor americane. Bursa va fi nevoită să plătescă o amendă penală de 1,8 miliarde de dolari, la care se vor alătura alte sancțiuni în valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit documentelor judiciare desecretizate marți.

Zhao riscă până la 10 ani de închisoare, dar este de așteptat să nu primească mai mult de 18 luni, în cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției care pare să-l fi salvat de pedepsele aspre cu care s-au confruntat alți infractori criptografici proeminenți. Departamentul de Justiție nu a decis încă ce durată a pedepsei cu închisoarea va solicita pentru el.

Printre încălcările comise de Binance se numără și faptul că nu a reușit să prevină și să raporteze tranzacțiile suspecte cu teroriști, inclusiv cu Brigăzile Al-Qassam ale Hamas, Jihadul Islamic Palestinian, Al-Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria, potrivit Departamentului Trezoreriei. Anunțul vine în contextul în care Israelul și Hamas sunt implicate într-un război care a început la 7 octombrie.

Binance a permis, de asemenea, cel puțin 1,1 milioane de tranzacții, în valoare de peste 898 de milioane de dolari, pe platforma sa, între clienți din SUA și Iran, potrivit documentelor depuse la tribunal.

„Binance a devenit cea mai mare bursă de criptomonede din lume, în parte din cauza crimelor la care a contribuit într-un fel sau altul. Pe cale de consecință, platforma va suporta una dintre cele mai mari sancțiuni corporative din istoria SUA”, a declarat procurorul general Merrick Garland într-un comunicat de presă.

Banii din amendă vor fi împărțiți între DOJ, CFTC și alte agenții. Suma include 3,4 miliarde de dolari către Financial Crimes Enforcement Network (Rețeaua de aplicare a legii privind infracțiunile financiare) a Departamentului Trezoreriei și 968 de milioane de dolari către Office of Foreign Assets Control (Biroul pentru controlul activelor străine) pentru încălcări ale Legii privind secretul bancar și sancțiuni.