ANAF: Rețea de evaziune fiscală cu peste 50 de firme în sectorul livrărilor la domiciliu; prejudiciu de peste 23 mil. lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăți comerciale utilizate pentru eludarea obligațiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit instituției, prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei și este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată.

Conform ANAF, mecanismul de fraudare a fost dezvoltat începând cu 2023 și presupunea transferul succesiv al veniturilor obținute din activitatea de livrare prin intermediul mai multor societăți comerciale, cu scopul ascunderii beneficiarilor reali ai sumelor încasate și diminuării obligațiilor fiscale.

“Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA”, spun reprezentanții ANAF.

Inspectorii ANAF au identificat mai multe adrese din București și Timișoara utilizate în mod repetat ca sedii fiscale pentru numeroase societăți implicate în schemă. Verificările au arătat că la respectivele locații nu exista activitate economică reală, firmele având caracteristicile unor entități de tip „fantomă”, utilizate pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor.

Documentele fiscale emise de aceste societăți au fost folosite de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite, mai arată ANAF.

În cadrul verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat și că o parte semnificativă a activității de livrare a fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă. Potrivit instituției, acest lucru a generat prejudicii suplimentare la bugetul de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.