ANAF a făcut controale numeroase la personele fizice și a dat amenzi uriașe. Câți oameni au fost deja controlați și câți bani au de plătit aceștia?

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat 1.102 verificări ale situației fiscale personale în perioada iulie 2025 – mai 2026 și au stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540,2 milioane de lei, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor.

În aceeași perioadă, ANAF a dispus măsuri asigurătorii în valoare de 123,5 milioane de lei, în cadrul unei campanii care a vizat persoane fizice ce nu au putut justifica proveniența unor venituri sau fonduri utilizate pentru achiziții, investiții ori depuneri bancare.

Potrivit instituției, principalele probleme identificate au fost legate de sume de bani pentru care contribuabilii nu au putut demonstra sursa. Printre situațiile întâlnite s-au numărat depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale unor companii în care persoanele respective dețineau participații, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, împrumuturi acordate firmelor, majorări de capital social și fonduri declarate ca provenind din străinătate care nu au putut fi confirmate prin documente.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare.”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în numeroase cazuri persoanele verificate au susținut că fondurile utilizate proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice. În urma controalelor, inspectorii au constatat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența efectivă a banilor în perioada analizată.

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare și pentru venituri care nu au fost declarate, provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri obținute în străinătate și alte categorii supuse impozitării.

Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost de 23 milioane de lei, în județul Prahova, respectiv de 22,5 milioane de lei și 21,6 milioane de lei, în urma unor verificări realizate în București.

Doar în luna mai 2026, inspectorii fiscali au emis 56 de decizii de impunere și au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare de 54,6 milioane de lei. Cele mai mari creanțe stabilite în această perioadă au fost de aproape 11 milioane de lei în regiunea Iași, 5,8 milioane de lei în Alba și aproape 4 milioane de lei în Gorj.