Achiziții fictive de 10 milioane lei, într-o companie din subordinea Ministerului Energiei

Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri 39 de percheziții domiciliare într-un caz de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Mai mulți funcționari din cadrul CNCIR SA (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) sunt bănuiți, conform DIICOT, că au constituit un grup infracțional organizat pentru însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei.

În scopul derulării activității infracționale, membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activități infracționale convergente care au profitat acestora.

Mecanismul infracțional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.

Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.

În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile).

La sediul DIICOT vor fi audiate 19 persoane.