A reușit să păcălească bursa și să câștige 50 de milioane de dolari, dar s-a lăsat apoi păcălit de alții și a pierdut tot

Una dintre tranzacțiile sale ieșea în evidență: fusese operată în dimineața zilei de 26 mai 2010, atunci când indicele dow jones industrial average căzuse, timp de câteva minute, cu aproape 1.000 de puncte.

Cauțiunea a fost stabilită la 6,3 milioane de dolari; suma pare uriașă, dar registrele companiei deținute de Navinder Sarao arătau faptul că el câștigase în jur de 50 de milioane de dolari în cei cinci ani anteriori. Toată lumea se aștepta ca traderul să ajungă acasă în câteva ore, dar lucrurile au luat o altă întorsătură. Sarao nu a putut plăti cauțiunea, fiindcă majoritatea averii sale era formată din investiții și conturi offshore.

Avocații au găsit totuși o soluție: dacă procuratura accepta o reducere a cauțiunii până la 50.000 de lire sterline, ei se angajau să caute banii dispăruți de-a lungul anilor.

Trecerea în revistă a investițiilor realizate în perioada 2005-2015, zeci de interviuri și mii de documente au scos la iveală un alt aspect: Navinder Sarao, traderul savant acuzat de sabotarea piețelor financiare din dormitorul său, ar fi fost chiar el victima unor înșelătorii care l-au lăsat fără niciun ban.

Sarao nu a comentat niciodată aceste lucruri, dar avocații săi au descris situația în felul următor: „Pe scurt, el are abilități extraordinare în ceea ce privește recunoașterea unor trenduri, și cu siguranță unele de matematică, dar are și o serie de limite în ceea ce privește zona socială”.

UN TRADER STRĂLUCIT

Cariera lui Navinder Singh Sarao a început în anul 2002 la Futex, o companie din centrul Londrei care oferea un birou traderilor începători, cerând în schimb chiar și 50% din profitul acestora. „A fost evident încă de la început că Nav avea să devină un trader legendar”, a declarat Paolo Rossi, președintele Futex, într-un interviu acordat celor de la Bloomberg la scurt timp după arestarea lui Sarao. „Avea potențialul să devină unul dintre cei mai buni din lume.”

Însă banii serioși au început să vină în 2008, atunci când Sarao a părăsit Futex. Între iunie 2008 și iunie 2009, sumele deținute de el au crescut de la 461.000 de lire sterline la 14,9 milioane de lire sterline. În același an, Sarao a angajat un programator pe care l-a însărcinat cu dezvoltarea unui software pe care autoritățile îl consideră „un mijloc de a înșela piața”.
Foștii săi colegi vorbesc despre hainele sale ieftine sau reticența în a cheltui bani pe mașini sau ceasuri. Dorința sa aproape obsesivă de a păstra banii și de a-și crește averea este vizibilă și în modul în care Sarao și-a condus businessul; căutând o metodă a micșora valoarea taxelor pe care trebuia să le plătească, el a intrat în contact cu John Dupont, director la acea vreme în cadrul companiei Montpelier Tax Consultants.

Dupont, un bărbat în jur de treizeci și ceva de ani, aborda potențiali clienți promițându-le că îi poate scuti de plata unor taxe. Traderii independenți erau printre cele mai bune ținte, pentru că erau predispuși unui nivel ridicat de risc. Iar Sarao, un visător cu un talent incredibil de a face bani, era victima ideală.
În 2009, urmând sfaturile celor de la Montpelier Tax Consultants, Sarao a intrat într-o schemă complicată, bazată de eliminarea dividendelor, care ar fi trebuit să rezulte într-o scădere considerabilă a taxelor ce trebuia plătite. Mulțumit de rezultatele inițiale, traderul a decis să continue parteneriatul cu John Dupont.

Undeva în anul 2012, Dupont i l-a prezentat lui Sarao pe Jesus Alejandro Garcia Alvarez, un mexican în căutare de investitori pentru compania sa, IXE Group. Garcia s-a prezentat drept moștenitor al unei familii de miliardari cu afaceri în mai multe țări. Stabilit în Zürich de câțiva ani, Garcia lucrase intens pentru a-și construi o reputație.
Garcia prezenta IXE ca o companie destinată celor cu foarte mulți bani, oferind o gamă largă de servicii – de la evaluarea bunurilor până la consultanță în ceea ce privește alegerea unei școli private.

Mai multe ziare din Elveția au scris despre Garcia, prezentându-l ca un tânăr ce făcea valuri în elita de business a orașului Zürich; o publicație l-a inclus chiar pe lista anuală a celor mai înstăriți afaceriști. Într-o anumită ocazie, mexicanul a fost invitat la Bloomberg TV pentru a discuta despre agrobusiness, managementul averii și capital investițional. Un alt interviu a avut loc în compania celor de la CNBC, unde Garcia a vorbit despre noua „goană după aur”, în acest caz fiind vorba despre litiu.