A fost arestat cel mai mare „spălător” de bani din lume, John Morrissey

Britanico-irlandezul este unul dintre cei mai mari spălători de bani din lume, fiind arestat luni, la Marbella, de poliția spaniolă. El era ssupectat de coordonarea unei rețele care putea „curăța” până la 350.000 de euro pe zi. Doi colaboratori au ajuns, de asemenea, în spatele gratiilor. În ultimul an, John ar fi mutat cel puțin 200 de milioane de euro, de proveniență ilegală, cu colaborarea clanului irlandez Kinahan, specializat în trafic de droguri.

Rețeaua a funcționat în principal în sediul iberic din Costa del Sol, unde a vândut mărci premium – cum ar fi vodca „Nero”, inventată de clan și promovată în cele mai bune locuri, ale cărei vânzări acopereau veniturile din traficul de droguri și alte produse acte ilicite. Au fost „prinși”, a explicat poliția spaniolă, „pentru că afacerea lor nu le-ar putea susține în niciun fel stilul de viață”.

Operațiunea a fost susținută de agenți ai Agenției Naționale pentru Crimă din Marea Britanie, Poliția irlandeză Garda, Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor, poliția olandeză și unitățile de criminalitate financiară și economică ale Europol.

Poliția a spus că a început să urmărească grupul după confiscarea de cocaină și numerar, toate ascunse în diferite mașini de lux din Malaga, anul trecut. Potrivit anchetatorilor spanioli, Morrissey a reușit să acumuleze „cantități mari de numerar” și să-i spele prin așa-numita metodă „Hawala”.

„Hawala” este un sistem vechi, informal, de transfer de valori care a apărut în Orientul Mijlociu, practicat acum prin intermediul comunicațiilor criptate. Practic, constă într-un transfer de bani prin brokeri, care îi schimbă pe baza unor acorduri verbale sau bucăți de hârtie, dar de mare încredere.

Pentru a-și deghiza activitățile criminale din zona spaniolă Costa del Sol, adaugă Guardia Civil, organizația mafiotă a creat un brand fictiv de vodcă, „Nero”, promovat la show-uri, petreceri și evenimente în cluburi și restaurante de lux din zonă.