Tranzactii fictive de miliarde

Bugetul Rusiei pierde in fiecare an intre 14,5 si 23 mld. euro din cauza operatiunilor bancare fictive. Estimarea a fost facuta de Serghei Ignatiev, presedintele Bancii Centrale a Rusiei, in fata Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului.

In total, volumul acestor operatiuni atinge anual valori situate intre 43,3 si 57,8 mld. euro. Cele mai frecvente sunt transferurile de fonduri pentru asa-numite actiuni legale. In realitate, banii merg spre achitarea de salarii la negru, oferirea de mita sau pentru perfectarea unor tranzactii ilegale. Acestea sunt urmate de transferurile catre conturile unor companii inregistrate in paradisuri fiscale, pentru plata unor bunuri si servicii care de fapt nu exista. Ignatiev afirma ca adevaratele scopuri ale acestor operatiuni sunt achitarea unor importuri efectuate la negru, acoperirea contrabandei cu droguri sau mascarea mitei. Transferurile lunare catre paradisuri fiscale, efectuate prin sistemul bancar rus, se situeaza intre 2,3 si 3 mld. euro.