Sechestru record în spațiul cripto românesc: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate preia în administrare criptomonede în valoare de 4 milioane de dolari provenite din comiterea de infracțiuni

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a preluat în administrare diferite criptomonede, în valoare estimată de aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a aproximativ 4.000.000 USD, se arată într-un comunicat de presă emis de ANABI.

Conform materialului probator administrat de organele de urmărire penală, inculpații au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme de blockchain, reușind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, criptomonede cu o valoare aproximativă de 120.846.000 USD la data efectuării tranzacțiilor.

Prin expertiza și eforturilor procurorilor DIICOT și a polițiștilor DCCO, persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase. Prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD.

Suma de 4.000.000 USD, reprezentând diferite criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), a fost transferată în portofelele administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).