Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice în domeniul auditării firmelor străine

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, coordonați de Parchetul Tribunalului București, fac 11 percheziții în București și în județele Ilfov și Bacău, pentru destructurarea unei rețele infracționale internaționale specializate în săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani în domeniul auditării societăților comerciale internaționale. De asemenea, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în acest caz.

Conform sursei citate, în circuitul infracțional ar fi implicate două societăți comerciale românești care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienței ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franța. Gruparea infracțională era coordonată de un cetătean grec, care este căutat de autoritățile franceze și austriece.

Anchetatorii mai spun că activitățile infracționale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârșire a faptelor pe teritoriul mai multor state, precum Franța, Germania, Austria, China și Cipru.

De asemenea, în urma cercetărilor s-a stabilit că prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracțional, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul licit prin transferuri bancare și contracte comerciale fictive.

În acest caz polițiștii au beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informații.