Percheziții în multe țări, într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elvețiene
Percheziții au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Australia, într-o investigație privind fraude fiscale și activități de spălare de bani asociate unei instituții financiare de impact global, iar unele surse susțin că ar fi vizate zeci de mii de conturi ale Credit Suisse.
Direcția olandeză pentru investigarea infracționalității financiare (FIOD) a anunțat vineri lansarea unor percheziții în Olanda, precum și în Marea Britanie, Franța, Germania și Australia, după depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o bancă elvețiană, relatează site-ul agenției Reuters.
Numele băncii nu a fost dezvăluit, dar surse judiciare citate de publicația elvețiană Tages Anzeiger afirmă că este vizat grupul de servicii financiare Credit Suisse.
În cadrul perchezițiilor coordonate, derulate joi după-amiază și vineri, anchetatorii olandezi au confiscat picturi valoroase, un lingou de aur și bijuterii, arestând două persoane suspectate de participare la o schemă internațională de evaziune fiscală. Valoarea fraudei suspectate este de zeci de milioane de euro.
Investigația a fost confirmată de autoritățile britanice. “Prima etapă a anchetei se concentrează pe membri ai conducerii instituției financiare și pe unii clienți”, a comunicat Oficiul regal britanic pentru Venituri și Vămi (HMRC).
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
A intrat într-un domeniu despre care nu ştia aproape nimic, iar opt ani mai târziu conduce un business de milioane de lei. Povestea unei antreprenoare care vrea să schimbe regulile jocului
-
După ce a anunţat că renunţă la circa 100.000 de angajaţi până în 2030, unul dintre cei mai mari producatori auro îşi reduce şi mai mult previziunile pentru 2026, pe fondul cifrelor dezastruoase din China
-
Grindeanu,nou atac la adresa lui Mureşan:Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot ocupa demnităţi