Percheziții în multe țări,într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elvețiene
Percheziții au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Australia, într-o investigație privind fraude fiscale și activități de spălare de bani asociate unei instituții financiare de impact global, iar unele surse susțin că ar fi vizate zeci de mii de conturi ale Credit Suisse.
Direcția olandeză pentru investigarea infracționalității financiare (FIOD) a anunțat vineri lansarea unor percheziții în Olanda, precum și în Marea Britanie, Franța, Germania și Australia, după depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o bancă elvețiană, relatează site-ul agenției Reuters.
Numele băncii nu a fost dezvăluit, dar surse judiciare citate de publicația elvețiană Tages Anzeiger afirmă că este vizat grupul de servicii financiare Credit Suisse.
Citiți mai multe pe www.mediafax.ro
-
Una dintre cele mai frumoase ţări europene plăteşte familiile care vor să se stabilească permanent în anumite regiuni. Câţi bani poţi să primeşti?
-
Povestea unei tinere care în doar doi ani a reuşit sa construiască de la zero o companie cu care face 1 milion de euro
-
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. Ce presupune planul pentru judeţele Tulcea şi Constanţa