Percheziții în Dolj și Olt, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

În perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării vizate în acest dosar, care ar fi fost formată din 14 persoane, ar fi făcut mai multe livrări și achiziții fictive de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 9.200.000 de lei, susțin anchetatorii.

“Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparențe de legalitate“, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX de DIICOT.

Potrivit procurorilor, membrii grupării s-ar fi folosit de o societate de tip off-shore cu sediul în Cipru, precum și de mai multe firme deschise în România și interpuse în circuit, în mod sistematic, pentru acumularea tuturor datoriilor către stat.

Societățile comerciale folosite în acest scop nu aveau nici patrimoniu, nici salariați și nici spații de depozitare, iar perioada de funcționare era una de scurtă durată. Cu toate acestea, potrivit DIICOT, “în acte societățile interpuse figurau ca furnizori pentru beneficiarii finali ai activității infracționale: societățile SC Ambient SA Sibiu și SC Mitliv SRL Craiova”.

Suspecții urmează să fie audiați pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

La acțiunile de luni au participat și polițiști din cadrul IPJ Dolj, BCCO Suceava, BCCO Alba – SCCO Sibiu și BCCO Craiova.

Cazul a fost instrumentat și cu sprijinul Serviciului Român de Informații și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.