Percheziții în București și 17 județe, la firme și persoane suspectate de evaziune cu medicamente

Parchetul Tribunalului București a început în decembrie urmărirea penală, față de 74 de persoane și firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, dosarul fiind deschis în urma unei sesizări a Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Anchetatorii urmează să audieze, la finalul perchezițiilor, mai multe persoane, dintre care 79 vor fi duse în fața procurorilor cu mandate de aducere. De asemenea, de la depozitele și sediile firmelor percheziționate, precum și de la locuințele suspecților vor fi ridicate documente care vor fi folosite în anchetă.

“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2014, suspecții au efectuat livrări intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice și hepatitei) în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piața neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor și pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, suspecții au înregistrat achiziții fictive de medicamente de la societăți afiliate sau cu comportament de tip fantomă”, arată Parchetul Tribunalului București, într-un comunicat de presă transmis agenției MEDIAFAX.

Procurorii au mai stabilit că, pentru însușirea sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspecții ar fi creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani în contul unor societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă”, de unde banii erau retrași în totalitate în numerar și restituiți beneficiarului real.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 65 milioane de lei, au precizat procurorii.

La percheziții participă procurori de la Parchetul Tribunalului București și peste 300 de polițiști de la Inspectoratul General al Poliției Române și Poliția Capitalei. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.