Percheziții în București, Iași și Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei
Polițiștii fac șapte percheziții în București, Iași și Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operațiuni fictive cu produse petroliere și închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spălare de bani și evaziune fiind de 3,6 milioane lei.
Anchetatorii vor duce patru persoane la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3. Pe numele acestora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București și Poliției Capitalei.
“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, prin intermediul unor societăți fantomă, înregistrau operațiuni fictive cu produse petroliere, închirieri de utilaje și prestări servicii, în scopul deducerii ilicite de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.600.000 de lei”, au precizat sursele citate.
Percheziile sunt făcute de polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.
-
A intrat într-un domeniu despre care nu ştia aproape nimic, iar opt ani mai târziu conduce un business de milioane de lei. Povestea unei antreprenoare care vrea să schimbe regulile jocului
-
După ce a anunţat că renunţă la circa 100.000 de angajaţi până în 2030, unul dintre cei mai mari producatori auro îşi reduce şi mai mult previziunile pentru 2026, pe fondul cifrelor dezastruoase din China
-
Grindeanu,nou atac la adresa lui Mureşan:Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot ocupa demnităţi