Opt persoane, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Surse din rândul anchetatorilor au precizat, luni seară, că opt persoane au fost reținute în dosarul de evaziune fiscală în care a fost percheziționat și biroul unei firme de avocatură.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, peste 150 de polițiști au făcut, luni, 50 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziții au avut loc și la firma de avocatură “Mirela Radu, Valentin Tudor și Asociații”, însă avocata Mirela Radu nu a fost reținută.

“În urma documentării activității infracționale, s-a stabilit că bănuiții se foloseau de o firmă de avocatură și de un lichidator judiciar pentru înființarea și ulterior lichidarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacții fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA”, se arăta în comunicatul citat.

Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, suspecții eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informațiilor, construcții, pază sau consultanță, pe care reprezentanții acestor societăți le foloseau ulterior pentru a-și deduce TVA în mod ilegal.

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, din verificările efectuate rezultă că pe parcursul unei perioade de aproximativ trei ani, persoanele vizate au inițiat, derulat și participat la circuite evazioniste și de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false și înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale, transferând sume importante de bani în contul unor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă sau în conturile unor societăți aparent la vedere.

De asemenea, a fost identificat un lanț de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre bănuiți,în vârstă de 46 de ani, în scopul de a transfera, prin tranzacții succesive, obligațiile fiscale colectate de societățile sale de la societățile beneficiare ale tranzacțiilor fictive către societăți tip fantomă controlate în fapt tot de acesta.

Pentru a face acest lucru, bănuitul a întocmit contracte de consultanță fictive cu fiecare societate în parte, a controlat conturile societăților fantomă și ale administratorilor acestor societăți, gestionând o activitate de tranzacții fictive prin documente fiscale și financiare întocmite în fals.

Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.