Ieșirile record de fonduri din Rusia sunt controlate de un grup mafiot bine organizat

Aproximativ 50 miliarde de dolari, echivalentul a 2,5% din PIB-ul țării, au fost transferate anul trecut ilegal în afara Rusiei, iar majoritatea operațiunilor au fost realizate de un grup organizat de persoane, cel mai probabil pentru afaceri cu droguri, pentru plata unor importuri ilegale, mită pentru birocrați sau pentru a ocoli fiscul, a declarat Serghei Ignatiev, guvernatorul băncii centrale a Rusiei. “Analiza noastră arată că peste jumătate din totalul transferurilor ilegale de fonduri sunt făcute direct de firme sau de companii legate indirect una de alta prin plăți. Acest lucru lasă impresia că operațiunile sunt controlate în totalitate de un singur grup de persoa ne bine organizat”, a afirmat Ignatiev pentru publicația locală Vedomosti. Întrebat despre identitatea grupul infracțional, acesta a refuzat să comenteze. Bancherul a adăugat că vinovații pot fi găsiți dacă autoritățile iau măsurile necesare și a solicitat elabo rarea și aprobarea unei legislații pentru a permite băncilor să închidă conturile utilizate în scopuri dubioase. De asemenea, el a cerut parlamentarilor să adopte reglementări mai stricte în privința înființării companiilor. Ignatiev se va retrage de la conducerea instituției în iunie, după 11 ani de activitate, iar până în prezent nu a fost numit niciun succesor.

Toate stirile sunt pe zf.ro