Fostul ofițer SRI care cerea bani ca să intervină la ANAF, trimis în judecată de DNA

Procurorii militari de la DNA l-au deferit justiției, în stare de arest preventiv, pe colonelul în rezervă Daniel Dragomir, fost ofițer în cadrul Serviciului Român de Informații, pe care îl acuză de trafic de influență, spălare a banilor, folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, două fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației improprii și uz de fals.

Alături de colonel, va fi judecată, sub control judiciar, și soția sa, Marinela Zoica Dragomir, plutonier major în rezervă, fost subofițer în cadrul Serviciului Român de Informații, pentru complicitate la trafic de influență și celelalte fapte.

În rechizitoriul transmis instanței de judecată procurorii notează că, în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, colonelul Dragomir, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din SRI, beneficiind de ajutorul complicei sale, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353 de lei, echivalent a 462.567 de euro.

Suma, arată anchetatorii era compusă din 1.648.400 de lei, echivalent a 374.078 de euro (deși inițial a pretins suma de 400.000 de euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane, 309.952 de lei (echivalent a 70.575 de euro), reprezentând finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, incluzând și un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne, 72.000 de lei (echivalent a 18.000 de euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 de lei, primit de soția sa, Marinela Zoica Dragomir, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

Sumele de bani menționate au fost pretinse și primite de către colonelul SRI, pentru a-și folosi influența, prin prisma funcției deținute, asupra unor funcționari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară, mai arată DNA.

Totodată, ofițerul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi au transferat, succesiv, sumele de bani menționate mai sus în conturi care le aparțineau lor sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 de lei, reprezentând contravaloarea a 374.078 de euro, produs al infracțiunii de corupție.

Pe de altă parte, arată procurorii militari, în sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai reținut că, în perioada octombrie 2012 – 15 februarie 2013, cât și ulterior, a folosit datele și informațiile având caracter clasificat obținute în virtutea calității de ofițer al Serviciului Român de Informații, prin prisma atribuțiilor de serviciu, în mod direct și în interes personal, în scopul ilicit – propus și realizat – al obținerii unor sume de bani și alte foloase necuvenite și a permis martorului denunțător accesul la date care se refereau la activitatea infracțională derulată de acesta și grupul de firme aparținând acestuia.

În sarcina celor doi anchetatorii au mai reținut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenție doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoștință de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Înscrisurile, întocmite pentru a justifica banii primiți în schimbul traficării influenței, au fost depuse la 13 și 14 ianuarie în fața organelor judiciare, în scopul producerii unor consecințe juridice.

Înscrisurile erau un contract de împrumut și o chitanță prin care, în mod nereal, se menționa împrumutarea, respectiv, restituirea sumei pretinse și primite, în numerar, de către Daniel Dragomir, în contul unei persoane din familia sa.

În vederea confiscării prin echivalent, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați, precum și asupra unui bun mobil deținut de o persoană juridică, până la concurența sumei de 2.030.353,32 de lei, echivalent a 462.567,61 de euro – obiect al infracțiunii de corupție.

La data faptelor, arată DNA, Marinela Zoica Dragomir nu mai era angajat al SRI.

Dosarul a fost trimis pentru judecare Tribunalului București cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și asiguratorii luate până în prezent.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Tribunalul București a emis, în 13 ianuarie, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele fostului ofițer SRI. Decizia a fost menținută de judecătorii Curții de Apel București.

În același dosar, soția fostului ofițer SRI, Marinela Zoica Dragomir, a fost pusă sub control judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând din 12 ianuarie.