Dosarul infracțiunilor informatice cu un prejudiciu de 15 milioane de dolari. Procurorii cer arestarea altor 13 persoane

Cele 13 persoane reținute pentru 24 de ore vor fi duse la Tribunalul București, unde procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor cere emiterea unor mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele acestor suspecți.

Între cei 13 reținuți se numără și fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu.

Pe lângă fotbalistul Bogdan Ghiceanu, în același dosar mai sunt implicați arbitrul de fotbal Ionuț Chiriac și luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliție.

Luptătorul K1 are calitatea de martor în acest caz, au precizat sursele citate.

De asemenea, în același dosar mai sunt implicați și doi polițiști, potrivit unor surse din DIICOT.

Liderii grupării vizate de perchezițiile de duminică investeau banii proveniți din comiterea infracțiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au făcut, duminică, 42 de percheziții domiciliare pe raza municipiilor București, Bârlad, Bacău, Pitești, Galați și Constanța, pentru a destructura un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada februarie – decembrie 2013, grupul infracțional organizat, format din peste 50 de persoane, cetățeni români și străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operațiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari, precizează sursa citată.

În activitatea infracțională au fost vizate bănci din SUA și Oman.

“Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituții bancare obținând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporații, iar ulterior respectivele date erau inscripționate pe carduri clonate și distribuite către alți membri ai grupării”, precizează anchetatorii.

Operațiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituții bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia și România.

“Grupul infracțional a acționat în același mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reușind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituții bancare din 15 orașe. Totodată, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeași membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD”, conform anchetatorilor.

În urma perchezițiilor de duminică, au fost găsite și ridicate 16 laptopuri și telefoane mobile folosite în activitatea infracționala, două kilograme de aur în lingouri, tablouri și suma de 150.000 de euro.

De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor în bunuri mobile și imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii, precizează procurorii DIICOT.

La sediul DIICOT București au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații, Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.