DNA: O firmă bulgărească administrată de deputatul Simionescu, intermediară în evaziunea cu utilaje

Direcția Națională Anticorupție arată, într-un comunicat de presă transmis joi agenției MEDIAFAX, că Adrian Constantin Simionescu, deputat și administrator de fapt al societății comerciale Fan Speed Nikopole, este urmărit penal pentru efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția deținută și complicitate la evaziune fiscală.

În același dosar mai sunt urmăriți penal Marian Fișcuci, administrator al SC Proinvest SRL, pentru evaziune fiscală, și Florinel Marinaș, administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012 – 2014, Marian Fișcuci, prin SC Proinvest SRL, a achiziționat din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat unor societăți românești.

Anchetatorii susțin că, în acest lanț economico-financiar, Fișcuci ar fi introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România.

“Ca mod de operare, inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți, interesate în achiziționarea de utilaje agricole, promițându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania și Franța, prin intermediul SC Proinvest SRL, care este și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare. După identificarea firmelor interesate, care erau și beneficiarii, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL”, au scris procurorii în ordonanța de efectuare a urmăririi penale.

Procurorii au precizat că, dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, acestea ar fi fost revândute firmelor românești – destinatarii finali, fiind vorba de achizițiile intracomunitare, la tranzacție ar fi trebuită plătita TVA. Pentru a scăpa de această obligație, firma Proinvest ar fi vândut fictiv societății bulgărești controlate de Adrian Simionescu și Florinel Marinaș, iar aceasta a revândut utilajele agricole clienților din România.

“Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de suspectul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed Nikopole, controlată de suspecții Simionescu Adrian Constantin și Marinaș Florinel, (operațiune scutită de TVA), după care, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România, identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia”, potrivit procurorilor.

În cadrul acestei operațiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul societății Proivest Alexandria în Bulgaria, ulterior fiind reintroduse în România și livrate beneficiarilor finali.

“Tranzacțiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparență de legalitate și a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operațiunilor intracomunitare”, susțin procurorii.

Deputatul Adrian Simionescu mai este acuzat și că, în acest an, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, ar fi controlat întreaga activitate comercială a celor două societăți comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole. Potrivit datelor existente în cauză, Adrian Simionescu ar fi administrat efectiv cele două firme, el fiind atât factorul decizional în aceste societăți, cât și administratorul “de facto”.

Procurorii au stabilit, până la acest moment al urmăririi penale, că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor simulat ca fiind livrate intracomunitar este de 20.854.508 lei.

Prin simularea livrărilor intracomunitare de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul de stat cu 5.005.082 de lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind Marian Fișcuci.

Adrian Simionescu, Marian Fișcuci și Florinel Marinaș au fost anunțați de procurori că a fost începută urmărirea penală pe numele lor, fiindu-le aduse la cunoștință acuzațiile. Simionescu și Fișcuci au fost duși joi la DNA cu mandat de aducere.

Deputatul PSD Adrian Simionescu a declarat, la ieșirea de la DNA, că nu are nicio legătură cu dosarul de evaziune și că nu a obținut niciodată “bani negri”, precizând că nu deține societăți comerciale, ci doar este acționar la o firmă care nu-i aparține.

În acest dosar, procurorii DNA au făcut, miercuri, 10 percheziții în județele Teleorman, Giurgiu și Ilfov, la firme și la persoane suspectate de fapte de corupție și evaziune fiscală.

Numele lui Marian Fișcuci apare pe lista persoanelor care au donat în 2012 bani pentru USL, suma dată atunci de acesta fiind de 100.000 de lei.

Adrian Constantin Simionescu este deputat din 2012. Simionescu a fost viceprimar în Turnu Măgurele, în perioada 1996-1997, și vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, în 2008-2009. Acesta a deținut funcția de vicepreședinte al PD Teleorman din 1996 până în 2001. Ulterior, el a trecut la PSD, iar în 2001 a fost numit vicepreședinte al PSD Teleorman.

Simionescu, de profesie inginer metalurg, a lucrat ca stagiar la fabrica de țevi Slatina, între 1989 – 1990 , după care a fost șef de secție la UVCP Turnu Măgurele, până în anul 1994. Din acel an și până în 1996, el a fost director la SC Sady Com SRL Turnu Măgurele, între 1997-1999 – director Conserv Turris Turnu Măgurele, iar în perioada 1999 – 2000 a fost director al combinatului chimic din Turnu Măgurele. Între anii 2000-2001, Simionescu a fost director la SC Agro Turris Turnu Măgurele, între 2001-2008 – director SC Sady Com SRL Turnu Măgurele. După un an, din 2009, el a redevenit director al SC Sady Com SRL Turnu Măgurele.

Conform ultimei sale declarații de avere, din luna iunie, deputatul Adrian Constantin Simionescu are două terenuri arabile în localitățile Turnu Măgurele și Bragadiru, un apartament de 79 de metri pătrați, cumpărat în 1997, și o casă de 168 de metri pătrați, cumpărată în acest an, ambele în Turnu Măgurele.

Simionescu are două autoturisme – un ARO 243 cumpărat în 1992 și un Ford Scorpio din 1998.

În declarația de avere, deputatul PSD a menționat și două credite bancare contractate în anul 2007, în valoare de 78.106 euro și 47.613 lei.

În anul fiscal precedent, el a încasat ca deputat un venit anual de 58.908 lei, iar soția sa, Fănica Simionescu, a obținut un venit anual de 8.724 lei, în calitate de director la SC Sady Com SRL. La această firmă, deputatul deține 95,23% din acțiuni. De asemenea, el este acționar unic la SC Fan Speed SRL, firmă cu sediul în Bulgaria, conform declarației sale de interese.